一、重要提示

　　 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。

　　 1.2公司简介

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　　 二、主要财务数据和股东变化

　　 2.1主要财务数据

　　 单位：元 币种：人民币

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　　 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　　 单位：股

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　　 2.3控股股东或实际控制人变更情况

　　 □适用 √不适用

　　 三、管理层讨论与分析

　　 2014年上半年，公司紧扣目标任务，紧跟市场变化，抓安全、强管理、提质量、稳产量、控费用、降成本，加快产品研发和项目建设，各项工作成效明显，实现利润总额5438万元，与上年同期相比增加11429万元。上半年公司主要做了以下工作：

　　 1、夯实安全根基，实现稳定运行

　　 牢固树立"红线"意识，对安全生产常抓不懈，进一步夯实安全发展的基础。加强安全教育，将安全培训情况纳入月度安全绩效考核。全面加强设备、工艺、操作、应急演练等方面的安全基础管理工作，确保生产运行各环节始终处于良好状态，实现了长周期高负荷安全稳定运行。

　　 2、优化生产组合，充分释放产能

　　 强化市场理念，前瞻性地做好原材料供应、生产组织等各项基础管理工作。紧扣市场脉搏，提高产销负荷，努力实现产能最大化。建立了市场快速反应机制，积极调整市场和产品结构，采取灵活的价格策略，最大限度地占有市场、稳定市场，主导产品实现了满产满销。

　　 3、加强成本管理，全力降本增效

　　 强化"过紧日子"思想，以成本变化的20%直接与各单位工资挂钩，将成本管理从生产耗费环节向前向后延伸，扩展到工艺优化、装置开停车、原材料优化、人力分配、考核激励等各个环节，实施全系统、全过程成本控制。

　　 4、加强质量管理，提升质量水平

　　 强化质量和工艺管理，加强质量改进和质量攻关，不断提高产品质量，各项产品质量指标均达到并保持了历史最好水平。

　　 5、项目建设进展顺利

　　 公司东厂区"退城进园"产业升级项目已开工。全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司2万吨高性能浸胶帘子布项目8000吨捻织填平补齐工程完成设备安装收尾试车工作，实现交工验收。控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司三期5000吨项目2000吨填平补齐工程正在设备招标。

　　 3.1财务报表相关科目变动分析表

　　 单位：元 币种:人民币

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　　 营业收入变动原因说明：主要由于同期包含氯碱发展的原因。

　　 营业成本变动原因说明：主要由于同期包含氯碱发展的原因。

　　 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为销售商品提供劳务收到的现金较上期增加。

　　 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为去年同期对财务公司增加投资所致。

　　 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于取得借款较同期减少，偿还债务较同期增加所致。

　　 研发支出变动原因说明：主要是由于本期加大研发投资力度所致。

　　 3.2公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　 2014年上半年累计实现利润总额5438万元，与上年同期的-5991万元相比增加11429万元。主要原因是：可比产品销售增加利润3964万元；销售费用增加减少利润421万元；管理费用减少增加利润2713万元；财务费用减少增加利润2194万元；资产减值损失减少增加利润233万元；尼龙化工公司、上海博列麦公司、财务公司投资收益增加利润2861万元；营业外收支减少利润115万元。

　　 3.3经营计划进展说明

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　　 3.4主营业务分行业、分产品情况

　　 单位:元 币种:人民币

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　　 3.5主营业务分地区情况

　　 单位:元 币种:人民币

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　　 国内营业收入的大幅减少主要是因为同期数据包含氯碱发展。

　　 3.6对外股权投资总体分析

　　 报告期末公司（ 母公司 ）长期股权投资为1，678，415，412.80 元，比上年度末增加56，946，142.94元（上年度末为1，621，469，269.86元），增加幅度为 3.51%，主要原因：对联营企业河南神马尼龙化工有限责任公司投资收益增加53，454，069.24元，对博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司投资收益增加1，501，748.58元，对中国平煤神马集团财务有限责任公司投资收益增加4，790，325.12元，收到财务公司现金红利冲减长期股权投资2，800，000.00元。

　　 3.7主要子公司、参股公司分析

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　　 四、涉及财务报告的相关事项

　　 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　 □适用 √不适用

　　 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　 □适用 √不适用

　　 证券代码：600810股票简称：神马股份公告编号：临2014-019

　　 神马实业股份有限公司

　　 八届十次董事会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 神马实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年8月15日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2014年8月28日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人， 实到7人，公司董事万善福先生、独立董事江建明先生分别委托董事王良先生、独立董事董超先生代为出席本次会议并表决，公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　 一、审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案。

　　 2014年6月公司更换了部分独立董事，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长王良先生提名，决定对公司第八届董事会部分专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：

　　 1、董事会战略委员会

　　 委员：王良张电子江建明

　　 主任委员：王良

　　 2、董事会审计委员会

　　 委员：董超赵静张电子

　　 主任委员：董超

　　 3、董事会提名委员会

　　 委员：江建明赵静王良

　　 主任委员：江建明

　　 4、董事会薪酬与考核委员会

　　 委员：赵静董超巩国顺

　　 主任委员：赵静

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 二、审议通过关于对神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司增资的议案。

　　 为支持公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司（简称“博列麦制造公司”，注册资本为1100万美元，本公司出资561万美元，占注册资本的51%，德国聚酰胺纤维有限公司出资539万美元，占注册资本的49%）的发展，进一步增强博列麦制造公司市场抗风险能力，经与德国聚酰胺纤维有限公司协商后，决定对博列麦制造公司进行增资，增资方案为：增资总额1089万美元（以2014年3月31日当日汇率为准），双方按股权比例同比例增资，其中本公司对博列麦制造公司增资555.39万美元，德国聚酰胺纤维有限公司对博列麦制造公司增资533.61万美元，增资后博列麦制造公司注册资本由1100万美元变更为2189万美元，其中本公司占注册资本的51%，德国聚酰胺纤维有限公司占注册资本的49%。同时对合资公司章程及合资合同相关条款进行修改。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 三、审议通过公司2014年半年度报告及摘要。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 特此公告。

　　 神马实业股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年8月28日

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