证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014027

　　 大庆华科股份有限公司

　　 2014年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　 3、本次股东大会相关议案关联股东采取回避表决。

　　 一、会议召开的情况

　　 1、召开时间：2014年8月28日上午10:00

　　 2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

　　 3、股权登记日：2014年8月22日

　　 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

　　 5、召集人：公司董事会

　　 6、主持人：徐永宁董事长

　　 7、召开本次股东大会的通知于2014年8月9日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项； 2014年8月25日，公司发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　 8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。

　　 二、会议的出席情况

　　 1、参加表决总体情况

　　 参加本次会议的股东4名，所持股份8266.03万股，占公司有表决权总股份的63.76%。

　　 2、现场会议出席情况

　　 出席现场会的股东及股东代理人4名、代表股份8266.03万股、占公司有表决权总股份63.76%。

　　 3、网络投票情况

　　 参加网络投票的股东共0名，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0%。

　　 4、中小股东投票情况

　　 参加本次会议的中小股东(持股5%以下股东)共 1名，所持股份33.97万股，占公司有表决权总股份的0.26%。

　　 5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江司洋律师事务所的魏文文律师和李苑利律师出席了本次会议。

　　 三、提案审议和表决情况

　　 本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决，审议并通过了《选举尹兴华先生为公司董事的议案》，选举尹兴华先生为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　 表决结果：同意8266.03万股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表决权股份总数的0%。

　　 中小股东表决情况：同意33.97万股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）持有表决权的0.26%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东（包含网络投票）持有表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东（包含网络投票）持有表决权的 0%。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

　　 2、律师姓名：李苑利魏文文

　　 3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具《法律意见书》。

　　 五、备查文件

　　 1、本次股东大会决议；

　　 2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。

　　 特此公告

　　 大庆华科股份有限公司董事会

　　 2014年8月28日

　　 证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014028

　　 大庆华科股份有限公司

　　 第六届董事会第三次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 1、董事会会议通知于2014年8月18日以邮件形式发出。

　　 2、董事会会议于2014年8月28日11：00时在公司办公楼二楼会议室召开。

　　 3、应出席会议董事7名，实际到会董事7名。

　　 4、会议由董事长徐永宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　 二、 董事会会议审议情况

　　 以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人员调整的议案》，各委员会组成如下：

　　 1、董事会战略委员会

　　 主任委员：徐永宁

　　 委员：袁金财尹兴华李德爱滕英超（独立董事）

　　 2、审计委员会

　　 主任委员：滕英超（独立董事）

　　 委员：尹兴华肖殿发（独立董事）

　　 备查文件

　　 大庆华科股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

　　 大庆华科股份有限公司董事会

　　 2014年8月28日

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