一、重要提示

　　 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。

　　 1.2公司简介

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　　 二、主要财务数据和股东变化

　　 2.1主要财务数据

　　 单位：元 币种：人民币

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　　 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　　 单位：股

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　　 2.3控股股东或实际控制人变更情况

　　 □适用 √不适用

　　 三、管理层讨论与分析

　　 报告期内，公司董事会严格按照年初确定的发展规划和经营目标，切实贯彻落实股东大会的各项决议，搞好产品和市场的开发，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和售后服务水平，保证产品质量的稳定性，保证了公司各项生产交付任务的完成。

　　 （1）经营情况分析

　　 报告期内公司营业收入543，585.50万元，比上年同期增长17.75%；营业成本483，427.90万元，与上年同期相比增长16.34%，实现净利润15，257.92万元，与上年同期相比增长17.98%，归属于母公司所有者的净利润15，261.40万元，与上年同期相比增长16.91%。

　　 （2）规范募集资金使用与管理

　　 报告期内，公司根据监管部门的要求，严格遵守相关法律法规、规章制度及《公司募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储，公司保荐机构对募集资金的使用、变更等进行监督并出具《募集资金存储和使用专项报告》。

　　 （3）加强内幕交易防控

　　 报告期内，公司持续推进内幕信息知情人登记制度，在内幕信息依法公开披露前，建立内幕信息知情人登记档案。在公司2013年度报告的编制过程中，对内幕信息知情人进行登记，并报黑龙江监管局备案。

　　 哈飞航空工业股份有限公司

　　 2014年8月25日

　　 证券代码：600038证券简称：哈飞股份临：2014-025

　　 哈飞航空工业股份有限公司

　　 第六届董事会第二次会议

　　 决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二次会议于2014年8月25日9时30分在北京凯迪克酒店会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人，分别是蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、王玉伟。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、张银生和公司高级管理人员列席了本次会议。

　　 会议由董事长蔡毅主持。

　　 会议议程有：

　　 1、审议《公司2014年半年度报告及其摘要》

　　 2、审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

　　 会议审议并一致通过了如下决议：

　　 1、《公司2014年半年度报告及其摘要》；

　　 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 2、《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 特此公告。

　　 哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　 二〇一四年八月二十五日

　　 证券代码：600038证券简称：哈飞股份临：2014-026

　　 哈飞航空工业股份有限公司

　　 第六届监事会第一次会议

　　 决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二次会议于2014年8月25日9时30分在北京凯迪克酒店会议室召开。本次会议应到监事五人，实到监事五人，分别是倪先平、彭志文、洪波、郭念、张银生。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由监事会主席倪先平主持。

　　 会议议程有：

　　 1、审议《公司2014年半年度报告及其摘要》

　　 2、审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

　　 会议审议并一致通过了如下决议：

　　 1、《公司2014年半年度报告及其摘要》；

　　 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　 2、《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

　　 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　 特此公告。

　　 哈飞航空工业股份有限公司监事会

　　 二〇一四年八月二十五日

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