1、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。

　　公司简介

　　股票简称

　　通化金马

　　股票代码

　　000766

　　股票上市交易所

　　深圳证券交易所[微博]

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　贾伟林

　　刘红光

　　电话

　　0435-3907298

　　0435-3910232

　　传真

　　0435-3907298

　　0435-3910232

　　电子信箱

　　thjmjt@163.com

　　thjmjt@163.com

　　2、主要财务数据及股东变化

　　（1）主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　本报告期

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减

　　营业收入（元）

　　92，427，565.79

　　65，295，075.88

　　41.55%

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　9，137，559.30

　　4，890，868.87

　　86.83%

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

　　11，931，445.63

　　2，539，082.87

　　369.91%

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　75，883，764.67

　　1，601，677.78

　　4，637.77%

　　基本每股收益（元/股）

　　0.0204

　　0.0109

　　87.16%

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.0204

　　0.0109

　　87.16%

　　加权平均净资产收益率

　　1.38%

　　0.78%

　　0.60%

　　本报告期末

　　上年度末

　　本报告期末比上年度末增减

　　总资产（元）

　　1，156，680，176.10

　　1，106，992，392.01

　　4.49%

　　归属于上市公司股东的净资产（元）

　　663，467，148.99

　　615，080，936.63

　　7.87%

　　（2）前10名普通股股东持股情况表

　　报告期末普通股股东总数

　　44，040

　　前10名普通股股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例

　　持股数量

　　持有有限售条件的股份数量

　　质押或冻结情况

　　股份状态

　　数量

　　北京常青藤联创投资管理有限公司

　　境内非国有法人

　　17.82%

　　80，000，000

　　通化市永信投资有限责任公司

　　国有法人

　　4.77%

　　21，436，034

　　中国东方资产管理公司

　　国有法人

　　1.78%

　　7，995，836

　　王颖

　　境内自然人

　　0.93%

　　4，183，010

　　农银人寿保险股份有限公司－万能－个险万能

　　其他

　　0.89%

　　4，004，642

　　山西证券股份有限公司约定购回专用账户

　　其他

　　0.71%

　　3，196，242

　　蔡宏基

　　境内自然人

　　0.53%

　　2，400，000

　　汇天泽投资有限公司

　　境内非国有法人

　　0.51%

　　2，286，207

　　杨晓冬

　　境内自然人

　　0.44%

　　1，958，883

　　吴冬阳

　　境内自然人

　　0.40%

　　1，785，050

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　参与融资融券业务股东情况说明（如有）

　　股东王颖信用交易担保证券账户持有本公司股票4162508股，普通账户持有本公司股票20502股，合计持有本公司股票4183010股；股东杨晓冬信用交易担保证券账户持有公司股票1900000股，普通账户持有本公司股票58883股，合计持有本公司股票1958883股；股东吴冬阳信用交易担保证券账户持有公司股票1720050股，普通账户持有本公司股票65000股，合计持有本公司股票1785050股。

　　（3）前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　3、管理层讨论与分析

　　报告期内，公司调整销售布局，改变营销方法，在做好外部市场开发的同时，进一步挖掘内部潜力，强化医保品种管理，控制费用和成本支出，加大企业技术改造力度，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。

　　报告期公司实现营业收入92427565.79元、利润总额8576423.18元、净利润9137559.3元，较上年同期分别增加41.55%、130.55%、86.83%。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　2014年8月15日

　　股票代码：000766股票简称：通化金马公告编号：2014-34

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会八届二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司董事会八届二次会议通知于2014年8月6日以电子邮件形式送达全体董事。

　　2. 2014年8月15日上午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

　　3.会议应到董事6人，实到董事6人。

　　4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议公司2014年半年度报告全文和摘要。

　　会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年半年度报告全文和摘要。

　　2、审议关于向第一大股东借款期限延长的议案。

　　为参与长春农商行增资扩股，本公司于2013年8月15日向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款6000万元，借款期限为一年，借款利率为5.60%。现借款期限已到，经双方协商，将借款期限延长一年至2015年8月14日。详见公司同日披露的《关于向第一大股东借款期限延长的关联交易公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和相关独立意见，详见同日披露的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项说明和相关独立意见》。

　　会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向第一大股东借款期限延长的议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所[微博]要求的其他文件。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2014年8月15日

　　股票代码：000766股票简称：通化金马公告编号：2014-37

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　监事会八届二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司监事会八届二次会议通知于2014年8月6日以电子邮件形式送达全体监事。

　　2. 2014年8月15日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。

　　3.会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4.会议由监事会主席许长有主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议公司2014年半年度报告全文和摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年半年度报告全文和摘要。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2014年8月15日

　　证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2014-36

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于向第一大股东借款期限延长的

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　此次延长借款期限的借款利率为5.60%，低于国家基准利率。

　　一、关联交易概述

　　为参与长春农商行增资扩股，本公司于2013年8月15日向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款6000万元，借款期限为一年，借款利率为5.60%。现借款期限已到，经双方协商，将借款期限延长一年至2015年8月14日。本次交易构成关联交易。

　　公司第八届董事会第二次会议以2票回避、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向第一大股东借款期限延长的议案》，关联董事李建国先生、昝宝石先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：北京常青藤联创投资管理有限公司

　　住所：北京西城区马连道东街2号13号楼B-01室

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：32，000万元

　　注册地址：北京市

　　法定代表人：李建国

　　经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理（不含金融资产）；项目投资。

　　常青藤联创为本公司第一大股东，目前持有本公司股份8，000万股，占公司总股本的17.82%。2013年度营业收入为0元、净利润为1812.06元，净资产为323，859，958.25元。（未经审计）

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次交易为公司延长向第一大股东借款期限，借款利率为5.60%（低于国家基准利率），借款期限为一年。交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。

　　四、交易协议的主要内容

　　借款期限延长一年至2015年8月14日，其他内容不变。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次借款延期有利于公司资金需要，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性。

　　六、独立董事对关联交易的独立意见

　　公司向第一大股东常青藤联创借款延期的关联交易事项，定价公允、合理，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们认为，此次关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响。我们同意公司向第一大股东借款人民币6000万元期限一年至2015年8月14日的关联交易事项，同意提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1．八届董事会第二次会议决议。

　　2．独立董事意见。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2014年8月15日

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