大庆华科股份有限公司

2014年08月09日 01:01  中国证券报-中证网  收藏本文     

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  股票简称

  大庆华科

  股票代码

  000985

  股票上市交易所

  深圳证券交易所[微博]

  联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  孟凡礼

  李红梅

  电话

  04596280287

  04596280287

  传真

  04596280287

  04596280287

  电子信箱

  dqhklhm@126.com

  dqhklhm@126.com

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  本报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减

  营业收入(元)

  739,079,294.51

  515,838,546.83

  43.28%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  18,415,690.50

  228,746.71

  7,950.69%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  18,256,488.50

  209,670.05

  8,607.25%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  93,550,858.35

  23,919,351.39

  291.11%

  基本每股收益(元/股)

  0.142

  0.002

  7,000.00%

  稀释每股收益(元/股)

  0.142

  0.002

  7,000.00%

  加权平均净资产收益率

  3.65%

  0.05%

  3.60%

  本报告期末

  上年度末

  本报告期末比上年度末增减

  总资产(元)

  664,846,791.27

  614,176,625.25

  8.25%

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  507,272,695.15

  494,910,869.68

  2.50%

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  报告期末普通股股东总数

  8,456

  前10名普通股股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例

  持股数量

  持有有限售条件的股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  中国石油大庆石油化工总厂

  国有法人

  39.34%

  51,000,000

  中国石油林源炼油厂

  国有法人

  15.69%

  20,339,700

  大庆高新国有资产运营有限公司

  国家

  8.47%

  10,980,900

  质押

  5,490,450

  四川万丰商贸大厦管理中心

  境内非国有法人

  2.91%

  3,767,199

  鹏华资产-光大银行-鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划

  境内非国有法人

  0.54%

  694,013

  向美珍

  境内自然人

  0.40%

  519,468

  向克坚

  境内自然人

  0.36%

  461,404

  成都新瑞诚置业有限公司

  境内非国有法人

  0.31%

  398,450

  李一

  境内自然人

  0.26%

  343,100

  张德念

  境内自然人

  0.26%

  341,743

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  公司前十名股东中,大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  参与融资融券业务股东情况说明(如有)

  四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3600000股,占公司股本的2.78%;通过普通证券账户持有公司股票167199股,占公司股本的0.13%;累计持有公司股票3,767,199股,累计持股比例为2.91%。

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,公司董事会及管理层进一步优化组织结构,调整理顺管理职能,提升产品质量,优化产品方案,加强与客户的沟通与跟踪,及时准确掌握市场信息,合理控制库存,规避市场风险;上半年实现营业收入73,907.93万元,实现净利润1,841.57万元,每股净资产3.91元。总资产6.65亿元,资产负债率23.70%。本年度未发生伤亡事故,“环保”排放达标,员工职业健康状况良好。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长:

  大庆华科股份有限公司

  2014年8月7日

  证券代码:000985证券简称:大庆华科公告编号:2014020

  大庆华科股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2014年7月28日以邮件形式发出。

  2、董事会会议于2014年8月7日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。

  3、应参加董事7名,实际参加董事5名,独立董事滕英超先生因公出未能亲自出席会议,委托独立董事秦雪军先生代为表决;董事耿金波先生因公出未出席此次会议也未授权他人代为表决。

  4、公司董事长徐永宁先生主持会议,监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过了如下议案:

  1、2014年半年度报告全文及摘要。

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2、关于耿金波先生辞去公司董事职务的议案。

  耿金波先生因工作变动,辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。耿金波先生担任公司董事以来,辛勤工作、勤勉尽责,对公司的发展做出了较大的贡献,在此对耿金波先生表示衷心的感谢。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、关于提名尹兴华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

  经公司股东大庆高新国有资产运营有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会2014年第二次会议审议通过及公司独立董事的事前认可,提名尹兴华先生为第六届董事会董事候选人。此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

  4、关于处置药业分公司闲置设备的议案。

  为尽快回笼资金,减少损失,公司拟按规定程序对外出售的闲置设备的原值4,683,960.67元,已提减值4,193,576.05元,账面净值490,384.62元。该部分闲置设备的出售将不会对公司净利润造成大的影响。

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

  5、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

  议案内容详见公司2014年8月9日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告

  大庆华科股份有限公司董事会

  2014年8月7日

  附简历:

  尹兴华先生,51岁,大学学历,高级会计师。历任大庆市财政局办公室副主任、科长、稽查大队队长;大庆金锣公司总会计师、市财政局驻企业财务总监;黑龙江省委财经办秘书组负责人;大庆高新区纪检监察审计局副局长。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理。

  尹兴华先生现就职于大庆高新国有资产运营有限公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:000985证券简称:大庆华科公告编号:2014022

  大庆华科股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案公司第六届董事会第二次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

  4、会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所[微博]交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会公司股东投票表决时,只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、现场会议时间:2014年8月28日星期四上午10:00开始。

  6、网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月28日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00 的任意时间。

  7、出席对象:

  (1)2014年8月22日下午3:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、以累积投票制选举尹兴华先生为公司董事。

  《关于提名尹兴华先生第六届董事会董事候选人的议案》的公告2014年8月9日已发布在中国证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

  三、现场会议登记方法

  1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(委托书格式见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2014年8月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记;代理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件二)、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2014年8月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(须在2014年8月27日下午16:30前送达或传真至公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表(格式见附件一)。

  4、登记时间:2014年8月27日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

  5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。

  四、参与网络投票的股东的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360985

  2、投票简称:“华科投票”

  3、投票时间:2014年8月28日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖双方向应选择“买入” 。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  议案序号

  议案名称

  委托价格

  累积投票制

  议案1

  选举尹兴华为公司董事的议案

  1.00

  (3) 在“委托股数”项下填报选举票数,此次议案采取累积投票制申报投票股数。

  (4)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  5、投票举例

  如股东在股权登记日持有 10,000股A股,投票委托如下:

  第一步:输入“买入”指令

  第二步:输入证券代码360985

  第三步:输入委托价格1.00元

  第四步:输入委托数量10000股

  第五步:确认投票委托完成

  投票证券代码

  投票简称

  买卖方向

  委托价格

  委托股数

  360985

  华科投票

  买入

  1.00

  10000股

  (二)通过互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月27日15:00,结束时间为2014年8月28日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

  2、同一股份对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

  3、同一股份既通过交易系统投票又通过网络投票,以第一次投票为准。

  4、股东如需查询投票结果,请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人:李红梅

  联系电话: 0459—6280287

  传真电话: 0459—6280287

  邮政编码:163316

  公司地址:大庆高新技术产业开发区建设街239号大庆华科股份有限公司证券部

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  大庆华科股份有限公司董事会

  014年8月7日

  附件一

  股东参会登记表

  股东名称/姓名

  营业执照号码 /身份证号码

  股东账号

  持 股 数

  联系电话

  电子邮箱

  联系地址

  邮编

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本股东单位(本人)出席大庆华科股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  议案名称

  同意

  弃权

  反对

  1、选举尹兴华先生为公司董事

  注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

  委托人姓名(签名)或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股票账号:

  委托人持股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:年月日

  证券代码:000985证券简称:大庆华科公告编号:2014023

  大庆华科股份有限公司

  2014年三季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日。

  2.预计的业绩:同向上升。

  3. 业绩预告情况表:

  (1)预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日

  项 目

  本报告期

  上年同期

  归属于上市公司股东的净利润

  比上年同期增长:3,098.29% - 3,426.32%

  盈利:60.97万元

  盈利:约1,950万元~2,150万元

  基本每股收益

  盈利:约0.150元~0.166元

  盈利:0.005元

  (2)预告期间:2014年7月1日至2014年9月30日

  项 目

  本报告期

  上年同期

  归属于上市公司股东的净利润

  比上年同期增长:162.54% - 687.61%

  盈利:38.09万元

  盈利:约100万元~300万元

  基本每股收益

  盈利:约 0.008元~0.023元

  盈利:0.003元

  二、业绩预告预审计情况

  本次所预计的业绩未经审计机构审计。

  三、业绩变动原因说明

  2014年三季度,公司产品市场需求仍将保持平稳态势,公司盈利水平预计好于去年同期。

  四、其他相关说明

  本次有关2014年1-9月的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年三季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  大庆华科股份有限公司董事会

  2014年8月7日

  证券代码:000985证券简称:大庆华科公告编号:2014024

  大庆华科股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知于2014年7月28日以邮件形式发出。

  2、监事会会议于2014年8月7日10:00时在公司三楼会议室召开。

  3、应出席会议监事5名,实际到会监事4名。监事会主席邢继国先生因公出未能出席会议,授权监事孙庆生代为主持会议并行使表决权。

  4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议投票表决通过了以下议案:

  1、《2014年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。

  2、《关于处置药业分公司闲置设备的议案》。

  为尽快回笼资金,减少损失,公司拟按规定程序对外出售的闲置设备的原值4,683,960.67元,已提减值4,193,576.05元,账面净值490,384.62元。该部分闲置设备的出售将不会对公司净利润造成大的影响。

  表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  备查文件

  大庆华科股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

  大庆华科股份有限公司监事会

  2014年8月7日

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