浙江物产中大元通集团股份有限公司
证券代码：600704证券简称：物产中大公告编号：2014-049
浙江物产中大元通集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
本次股东大会采取现场表决方式和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）公司分别于2014年7月12日、7月24日公告了《物产中大召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》以及《物产中大关于召开2014年第一次临时股东大会及举行投资者接待日活动的提示性公告》，现场会议于2014年7月29日（星期二）下午2：00在公司五楼会议室召开，网络投票时间为2014年7月29日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和股东代表人数
出席会议的股东和股东代表人数
19
所持有表决权的股份总数（股）
291，675，736
占公司有表决权股份总数的比例（%）
36.8969%
其中：1、出席现场会议的股东和股东代表人数
10
所持有表决权的股份总数（股）
290，988，694
占公司有表决权股份总数的比例（%）
36.8100%
2、通过网络投票出席会议的股东和股东代表人数
9
所持有表决权的股份总数（股）
687，042
占公司有表决权股份总数的比例（%）
0.0869%
（三）本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈继达先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）的提案审议情况：
议案序号
议案内容
同意
票数
同意
比例（%）
反对
票数
反对
比例（%）
弃权
票数
弃权
比例（%）
是否
通过
1
《关于修订<公司章程>的议案》
291，026，894
99.7775%
634，342
0.2175%
14，500
0.0050%
是
2
《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
291，004，394
99.7698%
634，342
0.2175%
37，000
0.0127%
是
3
《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
291，004，394
99.7698%
24，600
0.0084%
646，742
0.2218%
是
说明：
本次会议议案中，第1项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过.
（二）参加本次会议（包括现场出席和通过网络投票方式参加）的单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）的股东及股东代表的提案审议情况
本次会议参与投票的单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东及股东代表（以下简称：“中小投资者”）共计18人。中小投资者合计代表有表决权股份总数22，774，084股，占公司股份总数的2.8809%。中小投资者的提案审议情况如下：
议案序号
议案内容
同意
票数
同意
比例（%）
反对
票数
反对
比例（%）
弃权
票数
弃权
比例（%）
是否
通过
1
《关于修订<公司章程>的议案》
22，125，242
97.1510%
634，342
2.7854%
14，500
0.0636%
是
2
《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
22，102，742
97.0522%
634，342
2.7854%
37，000
0.1624%
是
3
《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
22，102，742
97.0522%
24，600
0.1080%
646，742
2.8398%
是
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所的苏丽丽律师、卢胜强律师出席见证并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
上海市锦天城律师事务所关于浙江物产中大元通集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2014年7月29日
股票代码：600704股票简称：物产中大编号：2014—050
浙江物产中大元通集团股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司投资者接待日活动于2014年7月29日上午9:30，在杭州中大广场A座五楼视频会议室召开。公司副董事长、总裁兼财务总监王竞天先生、董事会秘书颜亮先生出席了本次接待活动，参与本次接待活动的机构和个人投资者共16人。
出席活动的投资者就其关注的公司经营情况、战略转型等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《浙江物产中大元通集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2014年7月29日
浙江物产中大元通集团股份有限公司
投资者接待日活动互动情况
问题一：当前房地产行业低迷背景下，对公司房产板块的影响？
答：公司房地产业务主要采取“精品作品、长江战略”，沿长江流域城市展开，布局杭州、嵊州、上虞、上海、无锡、南昌、武汉、成都等城市，以适应各地的经济发展态势和城市化进程。目前，房产板块仍是公司主要的利润贡献来源，但近两年贡献程度有所下降；而公司其他产业，尤其是金融板块的利润贡献占比逐年增加，这也符合公司未来向非银金融平台转型的战略设想。
问题二：公司对下半年汽车经销市场的预判及对公司的影响？
答：汽车经销市场将继续分化，主要体现在品牌分化和经销商分化两方面。公司自三年前就开始地对品牌结构进行预见性的调整，以市场为导向，重点发展优势品牌，逐渐形成当前以中高端为主的汽车品牌结构格局，并通过汽车云服务项目的开展，重点推进汽车后服务产业链集成，提升汽车板块整体盈利能力。
问题三：公司未来向非银金融平台转型的整体设想？
答：公司当前具备的资金要素（汽车、房产产业积累的近百万高净值客户资源）、资产要素（公司内部各产业形成的基础性资产）和交易平台（温州金融资产交易中心等），已经能够在公司内部形成金融闭环，并以此为基础扩大至社会资源，从而打造以资产金融化证券化为主体的开放型综合金融交易平台。公司除当前已经拥有的融资租赁、期货、典当等金融牌照外，还有意通过申领、并购等方式取得证券、第三方支付、保险等金融牌照。
问题四：本次募投项目中汽车云服务项目的发展规划？
答：汽车云服务项目，近期工作重点是有效推进“O2O”线上（“车家佳”www.mycjj.com、移动服务APP）、线下（4S店、体验店、巡航车）业务模式，整合公司现有汽车产业链，为现有客户做好增值服务；远期工作是利用线下服务提高客户黏性，提高商务网站流量，获得广告费用，并有效利用客户数据，开发大数据价值，向金融产业导入高净值客户。
问题五：公司客户资源的数量以及向金融客户迁移的路径？
答：公司目前拥有活跃汽车产业客户约50万，每年通过新车销售增加约15万客户，因此公司战略转型的重点是客户资源的挖掘，而这首先是汽车客户的整合。除汽车云服务移动APP外，公司还将研发其他产品，使客户能够实现汽车服务与金融需求的结合，进而实现服务客户向金融客户的有效迁移。
问题六：本次募投项目中汽车金融项目的发展规划？
答：本次募集资金中的12个亿，用于中大元通融资租赁公司的增资，主要依托公司汽车产业链的优势，开展商用车的融资租赁项目。可通过银行信贷、租赁资产证券化等形式，利用杠杆有效放大融资租赁额度规模，目前已与一汽解放等上游厂家实施战略合作。
问题七：公司本次非公开发行股票项目的进展？
答：目前公司非公开发行已完成询价过程，正接受最终发行对象缴款并验资，近期将向中国证监会[微博]提交备案材料。最终发行结果将按相关法律法规规定，及时公告披露。
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