本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 1.通化金马药业集团股份有限公司董事会临时会议通知于2014年7月25日以电子邮件形式送达全体董事。

　　 2. 2014年7月28日下午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

　　 3.会议应到董事6人，实到董事6人。

　　 4.会议由刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　　 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 审议关于拟变更公司全资子公司名称及经营范围的议案。

　　 2014 年5月12日公司董事会七届十七次会议审议通过《关于拟对外投资设立房地产开发类全资子公司的议案》。本公司申请设立房地产开发类全资子公司为有限责任公司，注册资本1000万元，全部由本公司出资，住所在通化市江南高科技开发区120-45号，经营范围为房地产开发。该公司于2014年5月15日取得营业执照。（详见5月13日公司在中国证券报和巨潮资讯网披露的《董事会七届十七次会议决议公告》和《关于拟对外投资设立房地产开发类全资子公司的公告》。）

　　 根据目前国内房地产现状及公司现在厂区的实际情况，董事会决定将房地产开发类全资子公司-通化融沣房地产开发有限公司变更为通化融沣物业服务有限公司；经营范围变更为：家政服务、物业服务。其他事项不变。

　　 以上变更工作正在工商行政管理部门办理。

　　 会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于拟变更公司全资子公司名称及经营范围的议案。

　　 通化金马药业集团股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年7月28日

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