本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　5．主持人：董事长周兆达先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）10人、代表股份271406820股、占上市公司有表决权总股份49．93％。

　　四、提案审议和表决情况

　　7、以同意271406820股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案。

　　8、以同意271406820股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司申请银行综合授信额度的议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　3．结论性意见：

　　公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席2013年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　二Ｏ一四年六月六日

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