本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 根据本公司2013年度权益分派实施公告，公司以总股本811，121，542股为基数，每10股派0.50元（含税），公司2013年度分红方案的股权登记日为2014年5月20日，除权除息日为2014年5月21日。目前公司2013年度分红方案已实施完成。

　　 公司于2013年12月2日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、2013年12月18日召开2013年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

　　 一、发行价格和发行数量的调整

　　 经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次非公开发行股票发行价格为公司决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%(即7.62元/股)

　　 2014年5月30日，公司实施2013年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行价格相应地由7.62元/股调整为7.57元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过787，401，575股调整为不超过792，602，378股。

　　 二、其他事项

　　 除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　　 特此公告。

　　 吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　　 2014年5月31日

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