证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2014-024

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于董事长、总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2014年5月23日，公司董事会收到公司董事长、总经理刘相学先生递交的书面辞职报告。刘相学先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理、董事长职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。

　　刘相学先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献。董事会对刘相学先生在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二О一四年五月二十三日

　　证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2014-025

　　鲁银投资集团股份有限公司八届董事会

　　第六次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第六次（临时）会议通知于2014年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2014年5月23日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事11人，参加现场会议的董事9人，以通讯方式参加的董事2人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司副董事长王丽丽女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据现场审议、举手表决以及通讯表决结果，会议形成以下决议。

　　一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

　　因到法定退休年龄，刘相学先生辞去公司总经理职务。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会聘任孙佃民先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。（简历附后）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

　　经公司第一大股东莱钢集团推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，现提名王学德先生为公司第八届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。（简历附后）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　根据公司实际需要，拟对公司章程作相应修改，具体如下：

　　1. 修改原章程第一百二十五条：

　　原文：第一百二十五条：公司董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于三分之一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

　　修改为：第一百二十五条：公司董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于三分之一，董事会设董事长1人，副董事长2人。

　　2.修改原章程第一百三十二条：

　　原文：第一百三十二条：董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　修改为：第一百三十二条：董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司临2014-026号公告）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二О一四年五月二十三日

　　简历

　　孙佃民，男，1962年出生，中共党员，工学学士，MBA，高级经济师。历任莱钢济南经贸总公司技术开发部经理，莱芜钢铁股份有限公司证券部副科长，莱钢集团资本运营部科长、副部长，鲁银投资集团股份有限公司投资部/证券部经理，规划发展部经理，集团公司总经济师、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、总经理。

　　王学德，男，1961年出生，中共党员，党校研究生学历，教授级高级政工师。历任莱芜钢铁厂动力部供电车间副主任，莱钢总厂动力部供电车间主任、制氧车间支部书记、副主任、机动技术部副主任，莱钢集团公司动力部机动技术科科长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副部长、部长，莱芜天元气体公司董事长、执行董事、经理，莱钢集团公司党委组织部/人力资源部部长，党委常委，现任莱钢集团公司副总经理。

　　证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2014-026

　　鲁银投资集团股份有限公司关于召开

　　2014年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2014年 6月9日上午10：00

　　● 会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

　　● 会议表决方式：现场投票

　　● 股权登记日：2014年6月3日

　　● 是否提供网络投票：否

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　（三）会议时间：2014年 6月9日上午10：00

　　（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　（五）会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

　　二、会议审议事项：

　　1．审议《关于补选公司董事的议案》；

　　2. 审议《关于修改公司章程的议案》。

　　三、会议出席的对象

　　1．截止股权登记日2014年6月3日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

　　2．公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　四、会议登记办法

　　1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间及地点

　　登记时间：2014年6月6日

　　上午9：00-11：00，下午1：00-5：00

　　登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室

　　五、其他事项

　　联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼

　　联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179

　　邮编：250014 联系人：孙凯刘晓志

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二О一四年五月二十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东帐户号：

　　委托日期：年月日

　　表决内容：

　　议案序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于补选公司董事的议案

　　2

　　关于修改公司章程的议案

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