宁波波导股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2014-013
宁波波导股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：2013年年度股东大会于2013年5月23日在浙江省奉化市大成东路999号本公司新区二楼一号会议室召开。
（二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
4
所持有表决权的股份总数（股）
299，919，728
占公司有表决权股份总数的比例（%）
39.05
（三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事9人，出席7人，其中董事沈余银先生、独立董事沈成德先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书马思甜先生出席会议；全部高管列席会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：
议案序号
议案内容
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
公司2013年度董事会工作报告
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
2
公司2013年度监事会工作报告
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
3
公司2013年度财务决算报告
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
4
公司2013年度报告及其摘要
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
5
公司2013年度利润分配预案
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
6
关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7
关于公司董事会换届的议案（累积投票）
7.1
选举徐立华为公司第六届董事会董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7.2
选举李凌为公司第六届董事会董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7.3
选举干新德为公司第六届董事会董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7.4
选举蔡志航为公司第六届董事会董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7.5
选举张萍为公司第六届董事会董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7.6
选举江定康为公司第六届董事会董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7.7
选举刘舟宏为公司第六届董事会独立董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7.8
选举胡左浩为公司第六届董事会独立董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
7.9
选举张恒顺为公司第六届董事会独立董事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
8
关于公司监事会换届的议案（累积投票）
8.1
选举史俊杰为公司第六届监事会监事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
8.2
选举赵书钦为公司第六届监事会监事
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
9
关于调整公司独立董事津贴的议案
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
10
关于公司聘用内部控制审计机构的议案
299，919，728
100%
0
0
0
0
通过
三、律师见证情况
北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
本次股东大会决议；
北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2014年5月24日
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2014-014
宁波波导股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月23日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于2014年5月16日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人，独立董事刘舟宏先生委托独立董事胡左浩先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举正副董事长，聘任总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》；
会议经选举一致同意徐立华先生为公司董事长，李凌先生为公司副董事长，任期三年；
经董事长徐立华先生提名，同意聘任张樟铉先生为公司总经理，任期三年。
经董事长徐立华先生提名，同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书，任期三年。
经董事长徐立华先生提名，同意聘任孙景艳女士为公司财务负责人，任期三年。
经总经理张樟铉先生提名，聘任马思甜先生、刘方明先生、孙景艳女士为公司副总经理，任期三年；
聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。
高级管理人员、财务负责人、董秘及证券事务代表简历见附件
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会专门委员会组成成员的议案》；
董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、李凌先生、胡左浩先生
董事会提名委员会成员：张恒顺先生（主任委员）、胡左浩先生、江定康先生
董事会审计委员会成员：刘舟宏先生（主任委员）、张恒顺先生、干新德先生
董事会薪酬与考核委员会成员：胡左浩先生（主任委员）、刘舟宏先生、蔡志航先生
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年经营班子经营业绩考核与奖励方案》
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2014年5月24日
附件：
高级管理人员、董秘、财务负责人等人简历
1、张樟铉先生，硕士，工程师，1997年加盟波导公司，历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总经理。
2、马思甜先生，管理工程硕士，中共党员，1964年出生，讲师，曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职，现任公司副总经理、第五届董事会秘书。
3、孙景艳女士，1962年3月出生，中共党员，高级会计师、高级审计师、注册税务师。曾任黑龙江省齐齐哈尔市土产公司财务科科长，黑龙江省齐齐哈尔卜奎会计师事务所审计部经理，本公司财务部经理。现任公司副总经理、财务负责人。
4、刘方明先生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质量管理部经理，宁波波导萨基姆电子有限公司总经理。现任公司副总经理。
5、陈新华女士，本科，会计师，1973年出生。曾任公司财务部副经理，现任公司证券事务代表。
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2014-015
宁波波导股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2014年5月16日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2014年5月23日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》同意选举史俊杰先生为公司监事会召集人，任期三年。
特此公告
宁波波导股份有限公司监事会
2014年5月24日
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2014-016
宁波波导股份有限公司关于
职工监事新选职工监事任职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月21日，本公司职工代表大会选举何刚先生为本公司职工监事，任期三年。
何刚先生，1975年出生，金属材料热处理硕士，中级工程师，曾任宁波萨基姆波导研发公司质量部经理，现任本公司质量部经理、工会主席、第五届监事会职工监事。
特此公告
宁波波导股份有限公司监事会
2014年5月24日
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