本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2014年4月18日本公司在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所[微博]网站http:∥www.sse.com.cn登载了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（编号临2014-017）。

　　由于工作疏忽，在披露的该公告附件二《2013年年度股东大会网络投票操作流程》“二、投票流程（一）投票代码”中的表决事项数量应为10项，误填为11项。现更正如下：

　　二、投票流程

　　（一）投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738697

　　欧亚投票

　　10

　　A股股东

　　在披露的该公告中，会议审议事项的事项名称、序号顺序与附件一《授权委托书》中的表决事项、序号顺序出现不同。与附件二《2013年年度股东大会网络投票操作流程》中的名称、序号顺序出现不同。现将附件一《授权委托书》、附件二《2013年年度股东大会网络投票操作流程》表决事项的名称和序号顺序更正如下：

　　附件一《授权委托书》

　　表决指示如下：

　　序号

　　表 决 事 项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　2013年度董事会工作报告

　　2

　　2013年度监事会工作报告

　　3

　　2013年度财务决算报告

　　4

　　2014年度财务预算报告

　　5

　　2013年度利润分配预案

　　6

　　2013年度激励基金计提方案

　　7

　　2013年度激励基金分配方案

　　8

　　关于续聘2014年度审计机构的议案

　　9

　　2013年年度报告及摘要

　　10

　　关于修改公司章程的议案

　　11

　　听取独立董事述职报告

　　附件二：《长春欧亚集团股份有限公司2013年年度股东大会网络投票操作流程》（二）表决方式

　　2、分项表决方法：

　　序号

　　名称

　　委托价格

　　1

　　2013年度董事会工作报告

　　1.00

　　2

　　2013年度监事会工作报告

　　2.00

　　3

　　2013年度财务决算报告

　　3.00

　　4

　　2014年度财务预算报告

　　4.00

　　5

　　2013年度利润分配预案

　　5.00

　　6

　　2013年度激励基金计提方案

　　6.00

　　7

　　2013年度激励基金分配方案

　　7.00

　　8

　　关于续聘2014年度审计机构的议案

　　8.00

　　9

　　2013年年度报告及摘要

　　9.00

　　10

　　关于修改公司章程的议案

　　10.00

　　11

　　听取独立董事述职报告

　　特此公告并致歉。

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二〇一四年四月十八日

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