1、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。

　　公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和股东变化

　　（1）主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　（2）前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　3、管理层讨论与分析

　　（一）主营业务分析

　　1、概述

　　2013年，实现营业收入117，538.91万元，同比减少1，840.46万元，下降1.54%，主要原因是本期化工产品销售价格同比降低；营业成本106，702.29万元，同比减少2，605.73万元，下降2.38%，主要原因是本期化工产品产量增加，化工原料采购成本同比降低；发生期间费用9，032.48万元，同比增加1，328.42万元，上升17.24%，主要原因是本期安全生产费用、人工成本、修理费、停工损失等同比增加；研发支出1，142.77万元，同比减少380.00万元，主要原因是本期药业分公司药号研发投入减少；净利润1，030.74万元，同比增加1，191.52万元（同期亏损160.78万元），主要原因是本期国际国内经济形势好转，市场需求逐渐上升，产品价格趋于平稳，产品销量增加，公司盈利水平逐渐恢复。现金及现金等价物净增加额-1，118.74万元，同比增加2，306.64万元，主要原因是本期取得与投资活动有关的现金同比增加及购建固定资产支付的现金同比减少所致。

　　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　　（1）完善了管理规范，进一步治理隐患，安全生产得到了有效保证。

　　（2）加强了生产受控，优化了生产方案，生产管理水平进一步提高。

　　（3）加大了市场开发与客户服务的力度，充分了解市场信息，把握市场供求及价格走势。

　　（4）完善了绩效管理，改进技能培训方式，积极开展目标沟通和绩效辅导工作员工素质有所提高。

　　（5）优化了组织结构，调整理顺管理职能，根据管理和发展的需要，公司对组织结构进行了整合，减少了管理层次，调整和完善了管理职能，提升了管理水平使管理重心向生产一线下移。

　　（6）加强了资金动态管理及成本费用控制，发挥了对生产经营的指导作用。

　　2、收入

　　2013年，销售各种石化产品21.50万吨，同比增加0.80万吨，增长3.86%。实现营业收入117，538.91万元，同比减少1，840.46万元，下降1.54%。其中：主营业务收入109，855.21万元，占营业收入的93.46%，同比减少4，943.94万元，下降4.31%，主要原因是本期化工产品销售单价同比降低。

　　3、成本

　　行业分类

　　单位：元

　　■

　　产品分类

　　单位：元

　　■

　　公司主要供应商情况

　　■

　　4、费用

　　■

　　5、研发支出

　　■

　　6、现金流

　　单位：元

　　■

　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　　（1）投资活动现金流入小计同比增长2823.07%，主要原因是本期收到政府产业结构调整投资补助资金1000万元。

　　（2）筹资活动现金流入小计同比增长33.33%，主要原因是本期银行短期贷款增加。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长96.01%，主要原因是本期未分配现金股利。

　　（4）现金及现金等价物净增加额同比增长67.34%，主要原因是本期投资活动和筹资活动现金流量净额增加所致。

　　（二）主营业务构成情况

　　单位：元

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　　（三）资产、负债状况分析

　　1、资产项目重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　2、负债项目重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　（四）核心竞争力分析

　　1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力，能够主动针对外部环境变化作出反馈和调整。

　　2、公司拥有省级技术研究中心，中心人员配备齐全，拥有先进的实验、检测设备80余台套，已经拥有国家专利12项，其中：发明专利7项，外观设计3项，实用新型2项。

　　3、公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融形势的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保障。

　　报告期内公司的核心竞争力未发生变化。

　　（五）投资状况分析

　　非募集资金投资的重大项目情况单位：万元

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　　（六）公司未来发展的展望

　　1、行业及市场情况

　　石油树脂行业的市场前景广阔、发展潜力巨大，由于石油树脂行业已进入竞争阶段，企业利润日趋平均化，并且行业整合、市场细分也即将完成。未来国内石油树脂供应量继续扩大，且高端石油树脂份额将逐步扩大。由于国内高端加氢石油树脂工厂产能有限，难以满足国内日益增长的需求，而国内中低端石油树脂产能过剩，预计2014年竞争格局较为激烈，高端石油树脂进口量也将继续增长。公司生产的碳五石油树脂在同行业中具有较强的竞争力。公司将充分利用自身的技术优势，加快调整产品结构，加大新产品的研发和科技进步的步伐，逐步实现产品的升级，提高高附加值产品的比例。聚丙烯粉料行业供应过剩，公司聚丙烯专用料质量相对稳定，市场需求平稳。国内药品、保健品的生产企业较多，竞争将日益激烈。

　　2、2014年的重点工作

　　（1）进一步加强董事会自身建设，合理配置资源，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位。

　　（2）敦促新项目的调研及项目建设前期准备工作，加大国家、省、市专项资金的申报力度，提升公司的综合竞争力，促进公司快速发展。

　　（3）不断推动完善和规范公司内部控制体系建设，细化风险控制点，优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约”的内部控制组织架构。

　　（4）加强董事会与监事会、管理层、监管机构之间的交流，确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性。

　　3、资金需求情况

　　为完成 2014年度的经营计划和工作目标，预计资金需求为2亿元，公司主要依靠自有资金和银行贷款的方式来筹措。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算 方法未发生变化。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　报告期内未发生重大会计差错更正需追溯秣的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　会计师事务所出具的是标准无保留意见审计报告。

　　董事长：徐永宁

　　大庆华科股份有限公司

　　2014年3月27日

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014003

　　大庆华科股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2014年3月14日以邮件形式发出。

　　2、董事会会议于2014年3月27日9:45在公司机关办公楼二楼会议室召开。

　　3、应参加董事9名，实际参加董事7名，公司董事盖文国先生、耿金波先生因公出未能亲自出席会议，分别委托董事李德爱先生、孟凡礼先生代为出席并表决。

　　4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、2013年度总经理工作报告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、2013年度董事会工作报告，此议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、2013年度财务决算报告，此议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、2013年度利润分配预案。

　　公司2013年度母公司实现净利润1，030.74万元，加年初未分配利润4，507.00万元、提取法定公积金87.00万元，期末可供股东分配利润为5，450.74万元。以2013年末总股本12，963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，预计支付现金股利648.20万元，分配后尚余4，802.54万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本，此议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、2013年度报告及摘要。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、2013年度独立董事述职报告，此议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、2013年度公司内部控制自我评价报告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。

　　原第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，董事5人，独立董事3人。

　　修改为第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中设董事长1人，董事3人，独立董事3人。

　　原第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总会计师1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　修改为第一百二十四条公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理及总监若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　此议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案，在审议中，独立董事发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、盖文国先生、袁金财先生在公司关联股东单位任职，对此项议案回避了表决。此议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：6票同意，3票回避，0 票反对，0 票弃权。

　　10、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用40万元。此议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用20万元。此议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、关于公司董事会换届选举的议案，同意提名徐永宁先生、袁金财先生、耿金波先生、李德爱先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名滕英超先生、秦雪军先生、肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事候选人。此议案尚需提交2013年度股东大会审议通过累积投票制进行逐项选举。

　　以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所[微博]审核无异议，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关方案并予以公告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、关于召开公司2013年度股东大会的议案。

　　议案内容详见公司2014年3月29日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》的《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2014年3月27日

　　附公司第六届董事会董事候选人简历：

　　1、徐永宁先生，52岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，大庆石油化工总厂副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长，本公司监事。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师，本公司董事长。

　　2、袁金财先生，49岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司企管法规处处长，本公司董事。

　　3、耿金波先生，55岁，大学学历，统计师。历任黑龙江省庆安县广播电视局记者、编辑， 庆安县政府办公室秘书。绥化行署统计局秘书科副科长、科长，大庆高新区管委会经济发展局综合部正科级干部、部长， 大庆高新区管委会组织人事处老干部科科长， 大庆高新区管委会组织人事劳动局副局长，大庆高新区林源园区管委会主任。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长、总经理，本公司董事。

　　4、李德爱先生，53岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工程师；化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中心主任，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

　　上述四位董事候选人均未持有本公司股份，未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　5、滕英超先生，63岁，大学学历，资深注册会计师。历任黑龙江兴业会计师事务所所长，中兴宇会计师事务所主任会计师，中兴宇会计师事务所董事长，万隆亚洲会计师事务所副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，合伙人。现任公司独立董事。

　　6、秦雪军先生，47岁，研究生学历，资深注册会计师，高级会计师，研究员级高级会计师。历任黑龙江省财政专科学校财务科副科长，黑龙江省会计师事务所财专分所副所长，哈尔滨龙博会计师事务所所长，黑龙江省下达资产评估有限公司副总经理，黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长。现任公司独立董事。

　　7、肖殿发先生，51岁，研究生学历。历任黑龙江省五金交电化工公司业务员、副科长、科长，南方证券哈尔滨营业部科员、副总经理、总经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部总经理；现任中投证券哈尔滨友谊路营业部总经理。

　　上述三位独立董事候选人均与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014004

　　大庆华科股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知于2014年3月14日以邮件形式发出。

　　2、监事会会议于2014年3月27日9:00时在公司办公楼三楼会议室召开。

　　3、应出席会议监事5名，实际到会监事5名。

　　4、监事会主席邢继国先生主持会议，监事会成员出席了会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议投票表决通过了以下议案：

　　1、2013年度监事会工作报告，此议案需提交2013年度股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2013年度财务决算报告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、2013年度利润分配预案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、2013年年度报告及摘要。

　　公司监事会对公司2013年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为： 2013年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2013年度的实际情况；立信会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果等事项。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案。

　　监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、2013年度公司内部控制自我评价报告。

　　公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制制度，达到了保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于公司监事会换届选举的议案，同意提名邢继国先生、孙庆生先生为、周雪梅女士为公司第六届监事会监事候选人。此议案需提交公司2013年年度股东大会通过累积投票制进行逐项选举。公司另外两名职工代表监事由职工代表大会选举产生。

　　表决结果：以5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　大庆华科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2014年3月27日

　　附第六届监事会监事候选人简历：

　　1、邢继国先生，男，54岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长，本公司监事、监事会主席。

　　2、孙庆生先生，45岁，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂职工大学教师，培训中心财务科长，财务资产部资金科长、副部长，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长，本公司监事。

　　3、周雪梅女士，43岁，大学学历，会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计，现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部副部长，本公司监事。

　　邢继国先生、孙庆生先生及周雪梅女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，无持有公司股份的情况，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014005

　　大庆华科股份有限公司

　　关于召开2013年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:2013年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2014年4月25日（星期五）9：00，会期半天。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2014年4月18日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议2013年董事会工作报告。

　　2、审议2013年监事会工作报告。

　　3、听取2013年独立董事述职报告。

　　4、审议2013年度财务决算报告。

　　5、审议2013年度利润分配方案。

　　经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润1，030.74万元，加年初未分配利润4，507.00万元、提取法定公积金87.00万元，期末可供股东分配利润为5，450.74万元。

　　以2013年末总股本12，963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，预计支付现金股利648.20万元，分配后尚余4，802.54万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

　　6、审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。

　　7、审议关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案。

　　8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案。

　　9、审议关于续聘公司2014年内部控制审计机构的议案。

　　10、以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案。

　　10.1选举公司非独立董事

　　10.1.1选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　10.1.2选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　10.1.3选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　10.1.4选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。

　　10.2选举公司独立董事

　　10.2.1选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

　　10.2.2选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

　　10.2.3选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

　　11、以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案。

　　11.1选举邢继国先生为公司第六届监事会监事的议案；

　　11.2选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事的议案；

　　11.3选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事的议案。

　　三、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月24日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

　　4、登记时间：2014年4月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　　四、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：孟凡礼李红梅

　　联系电话：0459—6280287

　　传真电话：0459—6282351

　　邮政编码：163316

　　公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、备查文件

　　1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　2、大庆华科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2014年3月27日

　　附件一

　　股东参会登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行[微博]使投票权。

　　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014006

　　大庆华科股份有限公司

　　2014年度日常经营相关的关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)关联交易概述

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要与同属同一控制人的中国石油天然气股份公司大庆石化分公司、东北化工销售分公司及大庆炼化分公司存在关联交易，涉及向关联方采购原材料，2013年与大庆石化分公司实际发生关联交易96，698万元，预计2014年发生关联交易120，000万元；2013年与东北化工销售分公司实际发生关联交易526万元，预计2014年发生关联交易1，000万元；2013年与大庆炼化分公司实际发生关联交易497万元，预计2014年累计发生关联交易2，000万元。

　　2014年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议《2014年度日常经营相关的关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成6票，3票回避，反对0票，弃权0票。关联董事在此议案进行表决时回避。该项议案尚须获得公司2013年年度股东大会审议通过，按照相关规定，届时，关联股东中国石油大庆石化总厂及林源炼油厂将回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下:向大庆石化分公司采购原材料27，571.89万元，向东北化工销售分公司采购原材料100.85万元，与大庆炼化分公司日常经营相关的关联交易未发生。

　　二、关联方介绍和关联关系关联人情况

　　(一)中国石油天然气股份公司大庆石化分公司

　　1、基本情况

　　该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

　　负责人：王德义

　　注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村。

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　(二) 中国石油天然气股份公司东北化工销售分公司

　　1、基本情况

　　该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区销售分公司。

　　负责人:李殿敏

　　主营业务: 石化产品、无机化工产品、化肥批发、零售，普通运输，技术咨询及技术服务。

　　注册地址：沈阳市沈河区北站路59号

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　（三）中国石油天然气股份公司大庆炼化分公司

　　1、基本情况

　　该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

　　负责人：万志强

　　注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区马鞍山

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和依据

　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与上述公司签署了原材料购销协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次交易属于公司正常的经营范围，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。与上述公司签订的原材料购销协议有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的认可，并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

　　1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

　　2、交易是公平、公正和公允的，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。

　　六、备查文件

　　1、原材料购销协议；

　　2、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于2014年度日常经营相关的关联交易预计议案的独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2014年3月27日

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014008

　　大庆华科股份有限公司

　　2014年第一季度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。

　　2、预计的业绩：扭亏为盈。

　　3、业绩预告情况表：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次所预计的业绩未经审计机构审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2014年一季度，国际原油价格及国内经济形势趋于稳定，市场需求保持平稳态势，产品价格、产品销量稳中有升，公司盈利水平预计好于去年同期。

　　四、其他相关说明

　　本次有关2014年一季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2014年4月26日披露的2014年一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2014年3月27 日

　　股票简称

　　大庆华科

　　股票代码

　　000985

　　股票上市交易所

　　深圳证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　孟凡礼

　　李红梅

　　电话

　　04596280287

　　04596280287

　　传真

　　04596282351

　　04596282351

　　电子信箱

　　huake@huake.com

　　huake@huake.com

　　2013年

　　2012年

　　本年比上年增减(%)

　　2011年

　　营业收入（元）

　　1，175，389，136.35

　　1，193，793，734.36

　　-1.54%

　　1，153，643，282.03

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　10，307，398.41

　　-1，607，754.51

　　741.11%

　　25，036，320.20

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

　　10，163，749.97

　　256，995.64

　　3，854.83%

　　28，656，237.72

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　54，826，891.50

　　70，581，847.65

　　-22.32%

　　71，739，280.69

　　基本每股收益（元/股）

　　0.08

　　-0.01

　　900%

　　0.19

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.08

　　-0.01

　　900%

　　0.19

　　加权平均净资产收益率（%）

　　2.13%

　　-0.33%

　　2.46%

　　5.2%

　　2013年末

　　2012年末

　　本年末比上年末增减(%)

　　2011年末

　　总资产（元）

　　614，176，625.25

　　600，196，759.83

　　2.33%

　　581，639，961.12

　　归属于上市公司股东的净资产（元）

　　494，910，869.68

　　472，436，109.25

　　4.76%

　　488，746，953.75

　　报告期末股东总数

　　7，514

　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

　　8，076

　　持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（%）

　　报告期末持股数量

　　报告期内增减变动情况

　　持有有限售条件的股份数量

　　持有无限售条件的股份数量

　　质押或冻结情况

　　股份状态

　　数量

　　中国石油大庆石油化工总厂

　　国有法人

　　39.34%

　　51，000，000

　　中国石油林源炼油厂

　　国有法人

　　15.69%

　　20，339，700

　　大庆高新国有资产运营有限公司

　　国家

　　8.47%

　　10，980，900

　　质押

　　5，490，450

　　四川万丰商贸大厦管理中心

　　境内非国有法人

　　2.91%

　　3，767，199

　　施乐英

　　境内自然人

　　1.32%

　　1，714，387

　　向克坚

　　境内自然人

　　0.47%

　　610，000

　　向美珍

　　境内自然人

　　0.38%

　　498，568

　　光大证券股份有限公司约定购回专用账户

　　境内非国有法人

　　0.34%

　　446，043

　　成都新瑞诚置业有限公司

　　境内非国有法人

　　0.31%

　　398，450

　　杨红

　　境内自然人

　　0.30%

　　391，823

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司持股5%以上的股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。

　　参与融资融券业务股东情况说明（如有）

　　四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3600000股，占公司股本的2.78%；通过普通证券账户持有公司股票167199股，占公司股本的0.13%；累计持有公司股票3，767，199股，累计持股比例为2.91%。

　　行业分类

　　项目

　　2013年

　　2012年

　　同比增减(%)

　　金额

　　占营业成本比重（%）

　　金额

　　占营业成本比重（%）

　　化工行业

　　营业成本

　　980，404，309.07

　　98.76%

　　1，036，912，778.89

　　98.84%

　　-5.45%

　　医药行业

　　营业成本

　　12，261，921.55

　　1.24%

　　12，143，056.04

　　1.16%

　　0.98%

　　产品分类

　　项目

　　2013年

　　2012年

　　同比增减(%)

　　金额

　　占营业成本比重（%）

　　金额

　　占营业成本比重（%）

　　轻芳烃（AS1）

　　营业成本

　　135，770，016.59

　　13.68%

　　105，047，103.84

　　10.01%

　　29.25%

　　加氢戊烯

　　营业成本

　　197，600，724.89

　　19.91%

　　243，108，513.74

　　23.17%

　　-18.72%

　　聚丙烯

　　营业成本

　　233，636，869.58

　　23.54%

　　201，760，667.89

　　19.23%

　　15.8%

　　前五名供应商合计采购金额（元）

　　948，222，848.79

　　前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）

　　99.35%

　　项 目

　　本期金额（元）

　　上期金额（元）

　　变化率

　　变化原因

　　销售费用

　　10，291，918.02

　　13，182，284.56

　　-21.93%

　　主要是人工成本、出口手续费、运输费同比减少

　　管理费用

　　80，276，367.61

　　64，765，507.60

　　23.95%

　　安全生产费、人工成本、修理费、停工损失增加

　　财务费用

　　-243，471.60

　　-907，216.54

　　-73.16%

　　利息支出增加

　　所得税费用

　　1，222，129.26

　　-952，559.93

　　228.30%

　　利润总额同比增加

　　项 目

　　本期金额

　　上期金额

　　变化率

　　变化原因

　　研发支出

　　11，427，697.36

　　15，227，696.10

　　-24.95%

　　本期药业分公司药号研发投入减少

　　项目

　　2013年

　　2012年

　　同比增减（%）

　　经营活动现金流入小计

　　1，368，449，160.95

　　1，393，347，346.17

　　-1.79%

　　经营活动现金流出小计

　　1，313，622，269.45

　　1，322，765，498.52

　　-0.69%

　　经营活动产生的现金流量净额

　　54，826，891.50

　　70，581，847.65

　　-22.32%

　　投资活动现金流入小计

　　15，291，174.70

　　523，119.50

　　2，823.07%

　　投资活动现金流出小计

　　80，785，423.56

　　92，318，552.52

　　-12.49%

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-65，494，248.86

　　-91，795，433.02

　　28.65%

　　筹资活动现金流入小计

　　20，000，000.00

　　15，000，000.00

　　33.33%

　　筹资活动现金流出小计

　　20，520，000.00

　　28，040，200.00

　　-26.82%

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-520，000.00

　　-13，040，200.00

　　96.01%

　　现金及现金等价物净增加额

　　-11，187，357.36

　　-34，253，785.37

　　67.34%

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率(%)

　　营业收入比上年同期增减（%）

　　营业成本比上年同期增减（%）

　　毛利率比上年同期增减（%）

　　分行业

　　化工行业

　　1，088，816，398.42

　　980，404，309.07

　　9.96%

　　-4.25%

　　-5.45%

　　1.14%

　　医药行业

　　9，735，700.07

　　12，261，921.55

　　-25.95%

　　-10.06%

　　0.98%

　　-13.77%

　　分产品

　　聚丙烯

　　244，315，143.99

　　233，636，869.58

　　4.37%

　　12.72%

　　15.8%

　　-2.55%

　　加氢戊烯

　　209，452，976.89

　　197，600，724.89

　　5.66%

　　-21.98%

　　-18.72%

　　-3.79%

　　轻芳烃（AS1）

　　146，488，861.54

　　135，770，016.59

　　7.32%

　　22.16%

　　29.25%

　　-5.08%

　　分地区

　　境内

　　1，058，343，277.41

　　961，093，485.09

　　9.19%

　　-4.35%

　　-4.82%

　　0.44%

　　境外

　　40，208，821.08

　　31，572，745.53

　　21.48%

　　-3.11%

　　-19.71%

　　16.23%

　　2013年末

　　2012年末

　　比重增减（%）

　　重大变动说明

　　金额

　　占总资产比例（%）

　　金额

　　占总资产比例（%）

　　货币资金

　　27，806，688.57

　　4.53%

　　38，994，045.93

　　6.5%

　　-1.97%

　　经营活动现金净流量同比减少

　　应收账款

　　2，116，665.60

　　0.34%

　　1，602，333.15

　　0.27%

　　0.07%

　　本期出口产品应收款增加

　　存货

　　79，180，728.54

　　12.89%

　　65，135，203.12

　　10.85%

　　2.04%

　　期末库存商品增加

　　长期股权投资

　　617，196.01

　　0.1%

　　617，196.01

　　0.1%

　　0%

　　固定资产

　　427，002，027.54

　　69.52%

　　395，236，345.93

　　65.85%

　　3.67%

　　本期在建工程项目完工转入固定资产

　　在建工程

　　30，908，879.33

　　5.03%

　　50，939，397.39

　　8.49%

　　-3.46%

　　本期在建工程项目完工转入固定资产

　　2013年

　　2012年

　　比重增减（%）

　　重大变动说明

　　金额

　　占总资产比例（%）

　　金额

　　占总资产比例（%）

　　短期借款

　　0%

　　0%

　　0%

　　长期借款

　　0%

　　0%

　　0%

　　应付账款

　　55，495，050.89

　　9.04%

　　71，129，754.70

　　11.85%

　　-2.81%

　　本期工程项目应付款减少

　　项目名称

　　计划投资总额

　　本报告期投入金额

　　截至报告期末累计实际投入金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　5400万支/年水、粉针

　　1，585

　　0

　　2，126.96

　　100%

　　2万吨/年DCPD石油树脂

　　2，383.8

　　187.66

　　2，197.77

　　装车系统改造

　　1，100

　　702.12

　　1，290.83

　　安全环保隐患整改

　　1，000

　　217.63

　　391.98

　　95%

　　化工分公司基础设施建设（道路铺设等）

　　375.3

　　281.8

　　281.8

　　60%

　　其他

　　3，644.56

　　3，838.37

　　合计

　　6，444.1

　　5，033.77

　　10，127.71

　　--

　　--

　　股东名称/姓名

　　营业执照号码 /

　　身份证号码

　　股东账号

　　持 股 数

　　联系电话

　　电子邮箱

　　联系地址

　　邮编

　　序号

　　议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　2013年董事会工作报告

　　2

　　2013年监事会工作报告

　　3

　　2013年独立董事述职报告

　　4

　　2013年度财务决算报告

　　5

　　2013年度利润分配方案

　　6

　　关于公司修订《公司章程》部分条款的议案

　　7

　　关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案

　　8

　　关于续聘公司2014年财务审计机构的议案

　　9

　　关于续聘公司2014年内部控制审计机构的议案

　　10

　　选举公司第六届董事会董事的议案

　　10.1

　　选举公司非独立董事

　　10.1.1

　　选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　10.1.2

　　选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　10.1.3

　　选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　10.1.4

　　选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　10.2

　　选举公司独立董事

　　10.2.1

　　选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　10.2.2

　　选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　10.2.3

　　选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　11

　　选举公司第六届监事会监事的议案

　　11.1

　　选举邢继国先生为公司第六届监事会监事的议案

　　11.2

　　选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事的议案

　　11.3

　　选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事的议案

　　关联交易类别

　　按产品或劳务等进一步划分

　　关联人

　　预计总金额(万元)

　　占同类交易的比例

　　去年的总金额(万元)

　　采购原材料

　　粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等

　　中国石油天然气股份公司大庆石化分公司

　　120，000

　　97.77%

　　96，698

　　采购原材料

　　5300E等

　　中国石油天然气股份公司东北化工销售分公司

　　1，000

　　0.53%

　　526

　　采购原材料

　　粗石蜡等

　　中国石油天然气股份公司

　　2，000

　　0.50%

　　497

　　项目

　　本报告期

　　（2014年1月1日--2014年3月31日）

　　上年同期

　　（2013年1月1日--2013年3月31日）

　　归属于上市公司股东的净利润

　　盈利：900万元—1100万元

　　亏损：754.36万元

　　基本每股收益

　　盈利： 0.069元—0.085元

　　亏损：0.058元

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