银监会特急文件提示票据转贴风险 要求中小金融机构自查
大智慧阿思达克通讯社1月7日讯，业内人士周二透露，银监会于2013年12月末下发特急文件提示风险称，有不法分子冒用银行分支机构名义异地开立账户，与其它银行进行票据转贴现等交易。文件并要求相关金融机构进行自查。
记者获取的一份名为《中国银监会办公厅关于不法分子冒用银行业金融机构名义开立账户风险提示的通知》的文件显示，近期有不法分子冒用民生银行、光大银行[微博]以及中国邮政储蓄银行等银行分支机构异地开立账户，并冒名与其他银行业金融机构进行票据转贴现等业务交易。
文件要求各银行业金融机构对异地开户进行票据买卖、资金交易活动的金融机构，特别是农村信用社，要以有效方式严格审核开户真实性、合规性。
文件并要求各农村中小金融机构要加强开立账户资料及印章管理，对本行社的账户开立情况进行一次全面自查。
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