证券代码：000035 证券简称： *ST科健 公告编号：KJ2013-60

　　中国科健股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次(临时)

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国科健股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第三十一次(临时)会议于2013年12月27日以电话方式发出通知，并于2013年12月30日以通讯表决方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　本次会议审议并通过了《关于接受南通乾创投资有限公司现金捐赠的议案》。

　　同意接受南通乾创投资有限公司（下称"南通乾创"）向本公司无偿捐赠人民币1000万元资金，用于本公司日常运营费用。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于南通乾创为本公司拟重组公司江苏天楹环保能源股份有限公司的股东，根据相关规定，本公司本次接受南通乾创投资有限公司现金捐赠构成关联交易，公司独立董事对上述议案已于事前认可，并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　2013年12月30日

　　证券代码：000035 证券简称： *ST科健 公告编号：KJ2013-60

　　中国科健股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可申请

　　受理通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国科健股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131741号），中国证监会依法对公司提交的《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次重大资产重组方案尚需中国证监会核准。重组方案能否取得核准存在不确定性，以及最终取得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　2013年12月30日

　　证券代码：000035 证券简称： *ST科健 公告编号：KJ2013-61

　　中国科健股份有限公司

　　关于受赠现金暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 南通乾创投资有限公司（简称"南通乾创"）向本公司无偿捐赠人民币1000万元资金，用于本公司的日常运营费用。

　　2、 南通乾创为本公司拟重组方江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称"天楹环保"）股东之一，本次捐赠构成关联交易。

　　一、关联交易概述

　　2013年12月25日，本公司与南通乾创签署《协议书》，同意接受南通乾创向公司无偿捐赠人民币1000万元资金，用于公司的日常运营费用。

　　鉴于南通乾创为本公司拟重组公司天楹环保的股东之一，根据相关规定，本公司本次接受南通乾创现金捐赠构成关联交易。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　公司于2013年12月30日召开董事会审议通过了本次交易事项，公司独立董事对上述事项已于事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易经董事会批准即可无需提交股东大会表决通过。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方名称：南通乾创投资有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人控股）

　　3、住所：海安县海安镇桥港路89号

　　4、法定代表人：严圣军

　　5、实收资本：5680万元人民币

　　6、经营范围：实业投资（国家有专项规定的从其规定）经济信息咨询服务。

　　7、成立日期：2011 年3月15 日

　　8、营业期限：自2011 年3 月15 日至2061 年3 月14日

　　9、营业执照注册号：320621000230573

　　10、股东情况：严圣军90%、茅洪菊10%；南通乾创又为天楹环保的股东之一，占比为34.868%。

　　11、与本公司的关联关系：南通乾创为本公司拟重组公司天楹环保的股东之一，与本公司构成潜在关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况：

　　1、交易标的：南通乾创向公司无偿捐赠人民币1000万元资金。

　　2、交易的定价政策及定价依据：属无偿捐赠，公司无需支付对价。

　　四、协议的主要内容：

　　鉴于本公司已完成破产重整程序，目前无任何业务收入，日常运营费用来源于重整期间预留的运营费用，南通乾创作为天楹环保的股东，同意于2013年12月31日之前向本公司无偿捐赠人民币1000万元现金（本公司已于2013年12月27日收到该款项），用于本公司的日常运营费用。

　　本协议自各方及其授权代表签字盖章后生效。

　　五、受赠资产的目的和对公司的影响

　　因本公司目前无任何业务收入，日常运营费用来源于重整期间预留的运营费用，截至2013年12月31日，上述运营费用即将使用完毕。公司本次无偿受赠南通乾创人民币1000万元现金，能改善公司现金流，使公司日常运营费用得到保障，同时将有效改善公司的净资产状况。本次受赠现金将计入公司资本公积，处理结果将以公司2013年经审计的年报为准并予以披露。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司本次接受南通乾创无偿捐赠1000万元人民币现金事项，已获公司独立董事事前认可，公司独立董事就此事项发表了独立意见，认为本次系南通乾创投资有限公司无偿赠与，公司无须支付对价，未损害公司及广大股东的利益，同意公司接受南通乾创无偿捐赠。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；

　　（二）独立董事事前认可声明；

　　（三）独立董事专项意见；

　　（四）本公司与南通乾创签署的《协议书》。

　　特此公告。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　2013年12月30日

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