证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2013)074

　　 广宇集团股份有限公司

　　 第四届董事会第八次会议决议公告

　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2013年12月27日以电子邮件的方式送达，会议于2013年12月30日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于增加浙江鼎源房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司注册资本金10，000万元。本次增资完成后，浙江鼎源房地产开发有限公司注册资本金将增至40，000万元，公司仍持有其100%的股权。同意授权浙江鼎源房地产开发有限公司管理层具体办理增资及工商变更登记事宜。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　 本次对外投资详情请见2013年12月31日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2013-075号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 特此公告。

　　 广宇集团股份有限公司董事会

　　 2013年12月31日

　　 证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2013)075

　　 广宇集团股份有限公司对外投资公告

　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　 一、投资概述

　　 2013年12月30日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加浙江鼎源房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）注册资本金10，000万元。本次投资在公司2012年年度股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内，业经公司第四届董事会第八次会议审议通过，可立即实施。

　　 二、投资标的的基本情况

　　 鼎源房产成立于2013年5月21日，由公司发起设立，主要从事杭政储出【2013】28号地块项目开发建设。注册地址：杭州市拱墅区沈半路439号1幢205室。经营范围：房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务、室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。营业执照注册号330000000069483。

　　 本次增资前，鼎源房产的注册资本为30，000万元，公司持有其100％的股权。本次增资10，000万元，由公司以自有资金出资。本次增资完成后，鼎源房产的注册资本金将增至40，000元，公司仍持有其100%的股权。

　　 截至2013年9月30日，鼎源房产的总资产30707.69万元，净资产29990.67万元，主营业务收入为0万元，净利润为-9.33万元（以上数据未经审计）。

　　 三、投资目的、主要内容和对公司的影响

　　 根据房产项目公司自有资金应占到开发总成本30%的相关要求，结合鼎源房产所开发项目的进展情况，公司对鼎源房产增资10，000万元。本次增资将进一步提高鼎源房产开发项目的自有资金比例，增强该公司实力，加快项目建设。本次增资符合公司发展战略，有利于培育新的利润增长点，增强公司发展后劲。

　　 公司对鼎源房产增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　 四、备查文件

　　 广宇集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

　　 特此公告。

　　 广宇集团股份有限公司董事会

　　 2013年12月31日

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