本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司第四届董事会于2013年12月20日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于2013年12月16日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。张秉军先生、申小林先生、贾晋平先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、吕霞女士共9位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于四环药业人员安置补偿的议案》；

　　鉴于四环药业股份有限公司的资产重组已于2013年11月22日正式获得中国证监会的批准，根据2013年05月28日公告的公司重组方案，员工将置换出上市公司。根据《中华人民共和国劳动合同法》，以及《四环药业股份有限公司重大资产重组职工安置方案》，上市公司对全体员工提供补偿并解除劳动关系、签署《劳动合同终止补偿协议书》。预计补偿总金额为338万元，具体金额以实际解除劳动日期测算为准。补偿方案将由上市公司人力资源部拟定并报各相关部门审核，由总经理负责牵头具体实施。

　　特此公告。

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　2013年12月20日

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