股票简称： ＊ＳＴ 祥龙股票代码：600769编号：临2013－049号

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2013年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决提案的情况

　　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议时间：2013年12月12日（星期四）

　　（二）会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

　　出席会议的股东和代理人人数

　　4

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　125866053

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　33．57

　　（四） 本次会议采取现场投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长杨守峰先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事15人，出席8人，公司在任监事7人，出席6人，董事会秘书及其他高管列席会议。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　关于公司董事会换届选举的议案

　　125866053

　　100％

　　是

　　2

　　关于公司监事会换届选举的议案

　　125866053

　　100％

　　是

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2013年12月12日

　　股票简称：＊ＳＴ 祥龙股票代码：600769编号：临2013－50号

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年12月12日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事徐贤浩先生因公出国未能出席。本次会议的召开和程序等符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议通过以下议案：

　　一、选举公司董事杨雄先生为董事长、尹征先生为副董事长。

　　二、经董事长提名，聘任杨雄先生为公司总经理，曹文明先生为公司副总经理、董事会秘书，董耀军先生为公司副总经理、总会计师。

　　三、聘任罗化先生为公司证券事务代表。

　　四、通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　　独立董事认为公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　特此公告！

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　2013年12月12日

　　股票简称：＊ＳＴ 祥龙股票代码：600769编号：临2013－51号

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉祥龙电业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年12月12日在本公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席3人。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

　　选举公司监事杨思兵先生为监事会主席。

　　特此公告！

　　武汉祥龙电业股份有限公司监事会

　　2013年12月12日

　　股票简称： ＊ＳＴ 祥龙股票代码：600769编号：临2013－052号

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本公司12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的编号为临2013－050号《武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》中的董事会聘任曹文明先生为公司第八届董事会董事会秘书，聘任罗化先生为公司证券事务代表。其中曹文明先生、罗化先生暂未取得董事会秘书任职资格证书，承诺未来半年内参加上海证券交易所组织的董秘任职资格培训。曹文明先生将在取得董秘资格证书后正式上岗，正式上岗前由原董秘杨思兵先生代为履行董事会秘书职责。另外附公司高管简历和《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　　除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，公司深表歉意！

　　特此公告！

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　2013年11月27日

　　附件1：

　　杨雄：男，49岁，中共党员，大专，统计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。

　　董耀军：男，45岁，中共党员，本科，高级审计师、注册会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、总会计师。

　　曹文明：男，38岁，中共党员，工商管理硕士学位。历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　附件2：

　　关于使用自有资金进行投资理财的议案

　　为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在保证公司日常经营所需资金前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行投资理财，该项资金额度可滚动使用。单笔投资理财最长投资期限不超过12个月，公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，授权实施期限自2013年12月起有效。如需超过1亿元，就超过部分投资理财金额需提交股东大会审议批准。以上额度内资金仅限于投向安全性高、高流动性、风险可控的投资品种。

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　2013年12月12日

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