证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2013-20

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2013年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2013年12月6日（星期五）上午10点

　　2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票表决方式

　　4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会

　　5、主持人：董事刘卫华先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份118，240，120股，占公司股份总数的24.59%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允律师事务所汪宏、陈栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　根据《公司章程》，大会采用累积投票制表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、关于增补第七届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票118，240，120股，反对票0 股，弃权票0 股；同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举岳祥训先生为公司第七届董事会董事，任期到本届董事会届满。

　　2、关于增补第七届监事会监事的议案

　　表决结果：同意票118，240，120股，反对票0 股，弃权票0 股；同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举贾天勇先生为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

　　2、律师姓名：汪宏、陈栋

　　3、结论性意见：经合理审查并现场见证，我们认为，公司二0一 三年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会真实、合法、有效。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　二Ο一三年十二月七日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2013-21

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"）第七届董事会第二十三次会议通知于2013年11月26日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于12月6日在公司三楼会议室现场召开。会议由公司董事长冯东青先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法有效。会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　经全体参会董事投票选举，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致推选岳祥训董事为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会决议聘任至本届董事会届满时止。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　二0一三年十二月七日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2013-22

　　中国石化山东泰山石油股份有有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"）第七届监事会第十三次会议通知于2013年11月26日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2013年12月6日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事王明昌先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　经全体参会监事投票选举，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致推选贾天勇监事为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议聘任至本届监事会届满时止。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一三年十二月七日

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