本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　南海发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月1日以现场表决方式在公司11楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长何向明先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高管人员列席了会议。出席会议的有表决权的股东及股东代理人6户，代表股份229280495股，占公司股份总数的39.58%。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　通过公司更名的议案。

　　同意公司名称由“南海发展股份有限公司”变更为“瀚蓝环境股份有限公司”。授权董事会办理与更名相关的工作，包括但不限于修改公司章程相关条款，办理工商登记变更等事项。

　　229280495

　　100%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　三、律师见证情况

　　广东君厚律师事务所指派陈默律师、刘竹雀律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、上网公告附件

　　1、 广东君厚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司

　　二0一三年十一月二日

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的股东大会决议

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