一、重要提示

　　 1．1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 1．2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　 1．3

　　 ■

　　 公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　 1．4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　　 二、公司主要财务数据和股东变化

　　 2．1主要财务数据

　　 单位：元 币种：人民币

　　 ■

　　 2．2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　　 单位：股

　　 ■

　　 三、重要事项

　　 3．1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　 √适用 □不适用

　　 报告期内，公司资产结构未发生重大变动。报告期内主要财务指标分析如下：

　　 ■

　　 3．2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　 □适用 √不适用

　　 3．3公司及持股5％以上的股东承诺事项履行情况

　　 □适用 √不适用

　　 3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　 □适用 √不适用

　　 大连大杨创世股份有限公司

　　 法定代表人：李桂莲

　　 2013年10月24日

　　 证券代码：600233证券简称：大杨创世公告编号：临2013－11

　　 大连大杨创世股份有限公司

　　 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 大连大杨创世股份有限公司董事会2013年10月18日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十二次会议的会议通知及相关议案。会议于2013年10月24日以传真、电子邮件相结合的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、李峰、王漫、蔡军、王承敏、王振山全部参与表决。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　 一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　 书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 二、审议通过了《关于购置创世品牌旗舰店房产的议案》。

　　 书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 为了进一步推进公司品牌战略，强化旗舰店对品牌形象和量身定制服务的引领作用，公司计划在辽宁省大连市购置一处房产，作为创世品牌在大连市区的旗舰店。

　　 房产地址：大连沙河口区星海广场Ｂ3区2－4号（壹品星海一期公建）。

　　 房产建筑面积：723．66平方米（不包括地下室）。

　　 投资总额：该房产共有三层，地上二层，地下一层，预计投资总金额3000万元，相关税费按国家有关规定交纳。

　　 壹品星海公建，位于大连市沙河口区亚洲最大的城市广场星海广场西侧，毗邻大连环球金融中心、世界博览广场等著名建筑，是大连市风景名胜，周边高档写字间、金融机构、餐饮、商业项目云集，是大连市区最有活力的高端商业区域之一。公司购置后，将聘请知名设计机构进行店面设计、装修，精心打造一处为客户提供“创世”品牌服装高级定制及体验品牌文化的旗舰店。

　　 特此公告。

　　 大连大杨创世股份有限公司

　　 董事会

　　 2013年10月26日

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