股票简称：中船股份证券代码：600072编号：临2013－010

　　中船江南重工股份有限公司董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，中船江南重工股份有限公司董事会收到部分董事提交的书面辞职报告。因工作原因，孙伟先生请求辞去公司董事、董事长职务，李俊峰先生请求辞去公司董事的职务。

　　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，以上人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　孙伟先生和李俊峰先生在担任公司董事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，公司董事会对他们长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中船江南重工股份有限公司董事会

　　2013年5月24日

　　股票简称：中船股份证券代码：600072编号：临2013－011

　　中船江南重工股份有限公司

　　董事会六届七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船江南重工股份有限公司六届七次董事会会议于2013年5月22日以通讯表决方式召开，7名董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下决议：

　　一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举周辉为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

　　二、关于增补公司董事候选人的预案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　由于工作原因，孙伟先生不再担任公司董事、董事长职务，根据公司董事会提名委员会提名，增补李明宝先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2012年度股东大会审议。公司董事会对孙伟先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）

　　三、关于召开2012年度股东大会的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议决定于2013年6月14日召开公司2012年度股东大会。

　　公司三位独立董事对预案二均发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中船江南重工股份有限公司董事会

　　2013年5月24日

　　附：李明宝先生简历

　　李明宝，男，1965年生，研究生学历，研究员，曾任中船第九设计研究院浦东分院院长、建筑所所长，中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼建筑所所长、副总经理，上海中船长兴建设发展有限公司副总经理，现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理，中船华海船用设备有限公司总经理。

　　股票简称：中船股份证券代码：600072编号：临2013－012

　　中船江南重工股份有限公司关于召开

　　2012年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会不提供网络投票

　　公司股票不涉及融资融券、转融通业务

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2012年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的日期、时间：2013年6月14日上午8：30

　　（四）会议的表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式

　　（五）会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）公司2012年度董事会工作报告；

　　（二）公司2012年度监事会工作报告；

　　（三）公司2012年年度报告及摘要；

　　（四）公司2012年度财务决算方案（预案）；

　　（五）公司2012年度利润分配预案；

　　（六）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务审计机构的预案；

　　（七）关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协议的预案；

　　（八）关于公司日常关联交易的预案；

　　（九）关于调整公司部分董事的预案；

　　1、选举盛纪纲先生为公司第六届董事会董事；

　　2、选举李明宝先生为公司第六届董事会董事；

　　（十）关于修改公司章程的预案。

　　上述议案的情况已分别于2013年3月8日和5月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站刊登。

　　三、会议出席对象

　　（一）本次股东大会的股权登记日为2013年6月5日，于2013年6月5日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

　　（三）登记时间：2013年6月7日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

　　五、其他事项

　　（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

　　（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

　　（三）联系事宜

　　联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼中船股份公司办公室

　　邮政编码：200023

　　联系电话：（021）53023456－672

　　传真：（021）63141103

　　联系人：黄来和、赵军

　　特此公告。

　　中船江南重工股份有限公司董事会

　　2013年5月24日

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　中船江南重工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月14日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东帐户号：

　　委托日期：年月日

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　公司2012年度董事会工作报告

　　2

　　公司2012年度监事会工作报告

　　3

　　公司2012年年度报告及摘要

　　4

　　公司2012年度财务决算方案（预案）

　　5

　　公司2012年度利润分配预案

　　6

　　关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务审计机构的预案

　　7

　　关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协的预案

　　8

　　关于公司日常关联交易的预案

　　9

　　（1）选举盛纪纲为公司第六届董事会董事

　　（2）选举李明宝为公司第六届董事会董事

　　10

　　关于修改公司章程的预案

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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