证券代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2013－005

　　苏宁电器股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年2月16日（星期六）以电子邮件方式发出会议通知，2013年2月19日下午13时整在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事7名，独立董事孙剑平先生、戴新民先生因其他公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　一直以来，苏宁立足零售、专注服务，顺应消费市场和行业发展趋势，遵循零售业的本质和规律，不断创新经营模式、构建新型零售业态。

　　2006年公司上线ＳＡＰ／ＥＲＰ系统，依托信息系统的支撑，建立内部共享服务平台，有效实现企业分散经营、集约管理的目标；与此同时，公司不断优化供应链，整合零供资源，提升管理效率；2009年公司提出“营销变革”，尝试全品类经营、全渠道拓展，推进营销及服务创新。多年经营积累，苏宁已经构建了面向内部员工的管理云、面向供应商的供应云以及面向消费者的消费云，并逐步推进“云服务”模式的全面市场化运作。

　　随着互联网技术、智能终端等信息科技的蓬勃发展和快速应用，为公司加快转型升级提供了机遇与平台。2011年以来，苏宁持续推进新十年“科技转型、智慧服务”的发展战略，云服务模式进一步深化，逐步探索出线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态，我们认为未来中国的零售模式将是“店商＋电商＋零售服务商”，我们称之为“云商”模式。

　　综上，随着企业经营形态的变化，公司名称也需要与企业未来的经营范围和商业模式相适应，经董事会审议通过，拟将公司中文名称由原“苏宁电器股份有限公司”变更为“苏宁云商集团股份有限公司”，公司英文名称由原“ＳＵＮＩＮＧ ＡＰＰＬＩＡＮＣＥ ＣＯ．， ＬＴＤ．”变更为“ＳＵＮＩＮＧ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。提请股东大会授权公司董事会办理公司名称核准及变更相关工作，并同时修改公司《章程》。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　为加快公司开放平台的建设，充分发挥苏宁物流体系优势，进一步实现有效分工协同、资源共享，提升客户服务专业化水平，同意公司经营范围中，许可经营项目增加“国内快递（邮政企业专营业务除外）”。

　　上述增加的经营范围具体以相关部门审批、工商核准为准。若相关部门批准，工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　由于公司名称拟进行变更以及因业务发展需要公司经营范围增加，相应的对公司《章程》相关条款做修改，修改情况如下：

　　第四条公司注册名称修改为：

　　“第四条公司注册名称：

　　中文名称为：苏宁云商集团股份有限公司

　　英文名称为：ＳＵＮＩＮＧ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

　　公司章程名称相应修改为“苏宁云商集团股份有限公司章程”。

　　第十二条公司经营范围修改为：

　　“第十二条经依法登记，公司经营范围是：

　　许可经营项目：音像制品直营连锁经营，普通货运，预包装食品、散装食品批发与零售。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），国内快递（邮政企业专营业务除外）。

　　一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资的回收与销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，国内贸易。”

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体详见公司2013－006号《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董事会

　　2013年2月20日

　　股票代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2013－006

　　苏宁电器股份有限公司董事会

　　关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定；

　　3、会议时间：2013年3月13日（星期三）上午10：00 ；

　　4、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405会议室；

　　5、会议召开方式：现场表决。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于变更公司名称的议案》；

　　2、《关于增加公司经营范围的议案》；

　　3、《关于修改公司＜章程＞的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，内容详见2013年2月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。本次股东大会审议议案3时，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2013年3月5日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2013年3月7日、8日（上午9：00－12：00，下午14：00－17：00）；

　　2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

　　3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14Ｆ）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14Ｆ董秘办公室，邮编：210042；传真号码：025－84418888－888000－888480。

　　五、其他

　　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14Ｆ）

　　联系电话：025－84418888－880816、888122

　　联系人：陈玲玲、黄巍

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年2月20日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2013 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　序号

　　议案内容

　　表决意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于变更公司名称的议案》

　　2

　　《关于增加公司经营范围的议案》

　　3

　　《关于修改公司＜章程＞的议案》

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：委托日期：2013年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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