证券代码：002605证券简称：姚记扑克公告编号：2013-004

　　上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第九次会议于2013年2月4日以通讯表决方式举行，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　一、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；

　　监事会认为：公司拟进行一年内的货币市场基金、国债、央行票据等投资品种的短期投资，该类投资品种投资风险较低，且公司已制定了相应的风险控制措施，风险基本可控。同时，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金进行短期投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　二、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：根据公司募集资金使用安排，在2013年7月底前，公司预计将有超过人民币4000万元的募集资金闲置。利用募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用金额不超过4000万元人民币的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。

　　上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　上海姚记扑克股份有限公司监事会

　　2013年2月4日

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