证券代码：002605证券简称：姚记扑克公告编号：2013-003

　　上海姚记扑克股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十三次会议于2013年2月4日以通讯表决方式召开，目前董事会共有6名董事，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　一、审议并通过了《关于选举姚文琛先生为公司董事会薪酬委员会委员的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，并将提交公司2012年度股东大会审议，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　修订后的公司《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》，并将提交公司2012年度股东大会审议，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　修订后的公司《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于利用闲置自有资金行进短期投资的公告》

　　五、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

　　六、审议并通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请8000万元人民币综合授信的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　七、审议并通过了《关于公司接受姚文琛先生和邱金兰女士为公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行的债务提供担保的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票；本议案属关联交易，2名关联方董事对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　　八、审议并通过了《关于聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　经公司总经理提名，公司董事会审议，同意聘任浦冬婵女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。（浦冬婵女士简历和联系方式见附件）。公司独立董事也就该事项发表独立意见表示认可，同意聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书，具体内容详见司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　上海姚记扑克股份有限公司董事会

　　2013年2月4日

　　附件：浦冬婵女士简历和联系方式

　　浦冬婵：女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任上海现代制药股份有限公司证券事务代表，2012年10月进入上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室工作。

　　浦冬婵女士不直接或间接持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，浦冬婵女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　浦冬婵女士联系方式：

　　联系电话/传真：021-69595008

　　电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

　　联系地址：上海嘉定区曹安路4218号

　　邮编：201804

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