股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号：2013-008

　　广东盛润集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2013年1月25日（星期五）下午3：00在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D）会议室以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，会议通知于2013年1月25日以电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、杨斌先生、高亚军先生、潘成东先生、邵良志先生、郝滨先生、张鑫淼女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　重新审议通过"关于对公司经营班子2012年度工作绩效进行奖励的议案"

　　鉴于公司经营班子经过多年的不懈努力和辛勤工作，在公司内外经营环境非常困难的情况下圆满完成了董事会制定的工作目标。有效确保公司平稳运行，完成公司破产重整并执行完毕。公司重大资产重组工作也于2012年11月30日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第33次工作会议审核并获得无条件通过，公司重大资产重组工作取得突破性进展。根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意按其提交的《董事会薪酬与考核委员会决议》的有关规定，对公司经营班子的2012年度经营绩效进行奖励，奖励总金额为税后人民币叁拾伍万元整。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　注：该议案已经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过。由于工作疏忽，现将原议案内容中"顺利完成公司的重大资产重组工作"更正为"公司重大资产重组工作取得突破性进展"。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2013年1月25日

　　股票代码：000030、200030股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号：2013-009

　　广东盛润集团股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2012年12月15日公告的《广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2012-070）中因工作失误，公告内容中"顺利完成公司的重大资产重组工作"的表述有误，现更正为"公司重大资产重组工作取得突破性进展"。更正后的议案已经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同期公告的《广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2013-008）。

　　本公司重大资产重组事项已于2012年11月30日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第33次工作会议审核并获得无条件通过，公司已于2012年12月19日收到中国证监会《关于核准广东盛润集团股份有限公司吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司的批复》（证监许可［2012］1690号）。截至目前，重大资产重组实施工作正在有序推进过程中。

　　本公司董事会就上述工作疏忽向广大投资者致歉，并承诺将继续根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司

　　董事会

　　2013年1月25日

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