证券代码：002623证券简称：亚玛顿公告编号：2012-44

　　常州亚玛顿股份有限公司第一届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　常州亚玛顿股份有限公司第一届监事会第十次会议于2012年11月15日以电子邮件形式发出，并于2012年11月20日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司拟变更募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为最大化提高募集资金使用效率，给予广大投资者更高的投资回报，公司管理层经过慎重考虑，拟改变公司募集资金投向，具体方案如下：

　　1、在原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”。

　　截止2012年10月31日，公司累计投入该项目的募集资金为11，116.18 万元，占原募投项目总投资额 45.93 %，因该项目建设期未满，故尚未产生经济效益。

　　经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司决定在原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”。原项目剩余募集资金13，897.10万元(包含银行利息），将全部用于新项目建设。

　　2、新项目建设期24个月，项目设计产能：年产450MW超薄双玻BIPV组件。计划投资额98，961.50万元，其中涉及变更募集资金投向13，897.10万元，差额部分公司将通过使用超募资金及自筹资金的方式解决。

　　公司监事会经审议后认为：上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在损害股东利益的情况，监事会同意变更募集资金项目。

　　（二）审议通过了《公司对外提供委托贷款的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经审议后认为：鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过广发银行[微博]常州分行委托贷款给常州市武进交通产业发展有限公司，可有效提高资金使用效率；借款人具有较强的偿债能力，该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。监事会同意该委托贷款方案。

　　（三）审议通过《制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《常州亚玛顿股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2012年12月7日召开常州亚玛顿股份有限公司2012年第二次临时股东大会，详细内容见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2012年第二次股东大会通知的公告》。

　　特此公告！

　　常州亚玛顿股份有限公司监事会

　　二○一二年十一月二十二日

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