证券代码：002623证券简称：亚玛顿公告编号：2012-43

　　常州亚玛顿股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第十九次会议通知于2012年11月15日以电子邮件形式发出，并于2012年11月20日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名。其中6名董事现场出席，宋伟杰、武利民、于培诺以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司拟变更募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为最大化提高募集资金使用效率，给予广大投资者更高的投资回报，公司管理层经过慎重考虑，拟改变公司募集资金投向，具体方案如下：

　　1、在原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”。

　　截止2012年10月31日，公司累计投入该项目的募集资金为11，116.18万元，占原募投项目总投资额 45.93 %，因该项目建设期未满，故尚未产生经济效益。

　　经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司决定在原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”。原项目剩余募集资金13，897.10万元(包含银行利息），将全部用于新项目建设。

　　2、新项目建设期24个月，项目设计产能：年产450MW超薄双玻BIPV组件。计划投资额98，961.50万元，其中涉及变更募集资金投向13，897.10万元，差额部分公司将通过使用超募资金及自筹资金的方式解决。

　　公司董事会经审议后认为：在原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”符合公司战略发展的需要，能够有效地规避由于不可抗拒的外部环境变化给公司募投项目建设带来的风险，有利于提升公司未来的盈利水平，有利于公司长期稳定的发展并给广大投资者以更高的利益回报。董事会同意本次公司变更募投项目的行为。

　　公司独立董事、保荐机构对上述议案的内容进行了核查，并发表了明确的同意意见。

　　本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。若该议案经股东大会审议通过，公司将设立募集资金专项账户对募集资金进行专户存储。

　　（二）审议通过了《公司对外提供委托贷款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司使用自有资金委托广发银行[微博]常州分行向常州市武进交通产业发展有限公司贷款15，000万元人民币，贷款期限一年，贷款年利率10%。该笔委托贷款不构成关联交易。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。

　　（三）审议通过《制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《常州亚玛顿股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2012年12月7日召开常州亚玛顿股份有限公司2012年第二次临时股东大会，详细内容见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2012年第二次股东大会通知的公告》。

　　特此公告！

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○一二年十一月二十二日

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