证券代码：600180证券简称：ＳＴ九发编号：临2012－042

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　职工监事任职公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东九发食用菌股份有限公司于2012年8月26日召开职工代表大会，选举凌琳先生为新的职工监事。

　　凌琳 先生简历如下：

　　凌琳，男，33岁，清华大学ＭＢＡ，工作履历如下：

　　2006年10月至2008年8月清华大学中国公有资产研究中心研究人员

　　2010年1月至2011年5月河南中瑞集团有限公司副总经理

　　2011年6月至今郑州瑞茂通供应链有限公司监事

　　特此公告。

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　2012年8月26日

　　证券代码：600180证券简称：ＳＴ九发编号：临2012－043

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　2012年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　山东九发食用菌股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年8月26日在公司会议室召开。出席会议的股东（股东代表）共计4名，所持公司股份3818．0641万股，占公司股份总数的15．21％。公司非股东董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集，由董事长纪晓文先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

　　1．通过《关于变更公司名称、注册资本、经营范围的议案》

　　同意公司名称由“山东九发食用菌股份有限公司”变更为“山东瑞茂通供应链股份有限公司”，公司注册资本由25099．008万元为变更为86912．3893万元，公司经营范围由“前置许可经营项目：蔬菜、水果、罐头、水产品、饮料、保健食品、食用菌的收购加工销售（有效期至2013年4月12日）。一般经营项目：食用菌菌种的培育、产品养殖、加工、销售；包装物料的生产、销售；备案范围进出口业务；钢材的销售。（以上国家有规定的，凭许可经营）”变更为“资产管理”。

　　表决情况：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　2．通过《关于公司2012－2014年度股东分红回报规划的议案》

　　同意公司制定并实施《2012－2014年度股东分红回报规划》。

　　表决情况：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　3．通过《关于制定＜公司章程＞的议案》

　　同意《关于制定＜公司章程＞的议案》。

　　表决情况：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　4．通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　同意公司董事会换届选举，提名万永兴、刘轶、纪晓文、燕刚为公司第五届董事会董事、提名张龙根、文定秋为公司第五届董事会独立董事。

　　独立董事张龙根、文定秋目前未取得独立董事任职资格，公司将督促尽快取得独立董事任职资格证书。

　　表决情况：

　　万永兴：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　刘轶：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　燕刚：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　纪晓文：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　张龙根：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　文定秋：38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　5．通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　同意刘静、王新颜为公司第五届监事会监事。

　　表决情况：

　　38180641股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100 ％，0股弃权，0股反对。

　　特此公告。

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　2012年8月26日

　　证券代码：600180证券简称：ＳＴ九发编号：临2012－044

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2012年8月26日，山东九发食用菌股份有限公司在郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼召开第五届董事会第一次会议。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事刘静、王新颜、凌琳列席会议。会议由万永兴先生主持，会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定，全体董事以投票表决方式表决，会议均以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　1．关于选举万永兴为董事长的议案。（简历附后）

　　2．关于选举刘轶为副董事长的议案。（简历附后）

　　3． 关于聘任燕刚为总经理的议案。（简历附后）

　　4．关于聘任李艾君为财务负责人的议案。（简历附后）

　　5．关于聘任张菊芳为董事会秘书的议案。（简历附后）

　　董事会秘书张菊芳未取得董事会秘书任职资格证书，目前已报名参加最新一期董事会秘书资格培训，待取得董事会秘书资格证书后正式行使董事会秘书职权。

　　6．关于聘任孙琛为证券事务代表的议案。（简历附后）

　　7． 关于选举董事会专门委员会组成人员的议案。

　　据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现提请董事会选举董事会专门委员会组成人员：

　　（1）战略与投资委员会：万永兴、刘轶、燕刚、纪晓文、张龙根、文定秋

　　主任委员：万永兴

　　（2）提名委员会：文定秋、张龙根、刘轶

　　主任委员：文定秋

　　（3）审计委员会：张龙根、文定秋、刘轶

　　主任委员：张龙根

　　（4）薪酬与考核委员会： 张龙根、文定秋、燕刚

　　主任委员：张龙根

　　8．关于授权孙琛办理相关工商备案手续的议案。

　　特此公告。

　　山东九发食用菌股份有限公司董事会

　　2012年8月26日

　　附件：

　　万永兴，男，41岁，北京大学ＥＭＢＡ，历任中瑞集团、郑州瑞茂通供应链有限公司、中瑞投资董事长。2009年3月至今担任郑州市人民代表大会代表。

　　刘轶，男，40岁，清华大学ＥＭＢＡ，历任河南和昌置业发展有限公司执行董事、郑州瑞茂通供应链有限公司副董事长、中瑞投资副董事长。

　　燕刚，男，34岁，郑州大学ＭＢＡ，长江商学院ＥＭＢＡ。工作履历如下：2007年7月至2010年12月河南中瑞集团有限公司总裁，2010年12月至2012年8月郑州瑞茂通供应链有限公司董事、经理、总裁。

　　李艾君，女，40岁，大专学历，注册会计师、注册税务师。工作履历如下：2007年10月至2010年12月河南中瑞集团有限公司财务经理，2010年12月至2012年8月郑州瑞茂通供应链有限公司财务总监。

　　张菊芳，女，31岁，辽宁大学法律硕士。工作履历如下：2009年6月至2011年10月河南中瑞集团有限公司法务部专员，2011年11月至2012年8月郑州瑞茂通供应链有限公司行政法务部经理。

　　孙琛，男，28岁，山东财经大学毕业，2009年6月至今为山东九发食用菌股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600180证券简称：ＳＴ九发编号：临2012－045

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2012年8月26日，山东九发食用菌股份有限公司在郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼召开第五届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由刘静主持，会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定，全体监事以投票表决方式表决，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　一致同意选举刘静为山东九发食用菌股份有限公司第五届监事会主席。

　　山东九发食用菌股份有限公司监事会

　　2012年8月26日