新浪财经 > 银行 > 汇丰银行沦为洗钱工具 > 正文
证券时报网(www.stcn.com)07月17日讯
美国参议院一个委员会7月17日将举行听证会,调查汇丰银行涉及犯罪分子洗钱活动。委员会报告指出,汇丰的监管太过宽松,未能有效防止墨西哥贩毒集团过去7年里在美国清洗数以十亿计美元的黑钱,还协助客户转移来自伊朗及叙利亚等国家的可疑资金。
汇丰今日在会前发出通告,承认过去未能符合监管机构及客户的期望,并作出道歉,表示应该制订更严格及更有效的内部反洗黑钱的监控。