2012年6月29日，山东金创股份有限公司（下称“公司”）在蓬莱市大辛店镇黑岚沟村东公司会议室召开2011年年度股东大会会议。与会股东及代表共40名，所持公司股份数80，480，320股，占公司股份总数的84%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长穆范敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过《2011年监事会工作报告》

　　三、审议通过《2011年财务决算及2012年财务预算工作报告》

　　四、审议通过《2011年度利润分配方案》

　　2011年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本及送股。截至2011年末公司历年滚存的利润由全体股东享有。

　　五、审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》

　　六、审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》

　　七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　以上议案同意80，480，320股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　特此公告

　　山东金创股份有限公司董事会

　　二0一二年六月二十九日