证券代码：600397股票简称：安源股份编号：2012-025

　　安源实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2012年6月22日以传真或电子邮件方式通知，并于2012年6月29上午10：00在公司以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席刘国清女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案。

　　一、审议并通过了《关于投资设立江西煤业销售运输有限责任公司的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意出资人民币1000万元设立全资子公司江西煤业销售运输有限责任公司。

　　二、审议并通过了《关于投资设立江西煤业物资供应有限责任公司的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意出资人民币1000万元设立全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司。

　　三、审议并通过了《关于江西煤炭储备中心有限公司对外投资的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）所属江西煤炭储备中心有限公司（江西煤业持有其100%股权）以自有资金，对江西赣中煤炭储运有限责任公司进行增资扩股，持有其51%的股权。

　　四、审议并通过了《关于安源实业股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意召开公司于2012年7月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议本次董（监）事会通过的有关议案。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司监事会

　　2012年6月30日