证券代码：600397股票简称：安源股份编号：2012-023

　　安源实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2012年6月22日以传真或电子邮件方式通知，并于2012年6月29上午9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案。

　　一、审议并通过了《关于投资设立江西煤业销售运输有限责任公司的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意出资人民币1000万元设立全资子公司江西煤业销售运输有限责任公司。

　　二、审议并通过了《关于投资设立江西煤业物资供应有限责任公司的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意出资人民币1000万元设立全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司。

　　三、审议并通过了《关于江西煤炭储备中心有限公司对外投资的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）所属江西煤炭储备中心有限公司（江西煤业持有其100%股权）以自有资金，对江西赣中煤炭储运有限责任公司进行增资扩股，持有其51%的股权。

　　四、审议并通过了《关于安源实业股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司重组后已经成为煤炭生产经营企业，并确定了煤炭生产、煤炭加工贸易发展战略，为适应公司业务发展需要，公司五届董事会第一次会议决议同意公司名称变更为安源煤业集团股份有限公司；重组后的公司所辖矿井增加，覆盖矿区面积广泛，承担社会责任相应增加。为此同意修订公司章程相关条款。

　　(一)修订《安源实业股份有限公司章程》第四条。

　　1、原文：公司注册名称：

　　中文名称：安源实业股份有限公司

　　英文名称：ANYUANINDUSTRIALCO.， LTD.

　　2、修订为：公司注册名称：

　　中文名称：安源煤业集团股份有限公司

　　英文名称：ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO.， LTD.

　　(二)修订《安源实业股份有限公司章程》第一百一十四条。

　　1、原文：董事会有权决定每年累计额度在200万元人民币以内（含200万元）的公益性、救济性捐赠。

　　2、修订为：董事会有权决定每年累计额度在500万元人民币以内（含500万元）的公益性、救济性捐赠。

　　本议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。涉及工商登记变更事宜的，最终以工商行政管理机关的核准为准。

　　六、审议并通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意召开公司于2012年7月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议本次董（监）事会通过的有关议案。有关事项详见公司于同日刊载于《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）的《安源实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（临2012－24号公告）。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月30日