证券代码：600397证券简称：安源股份编号：2012-027

　　安源实业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：江西煤业物资供应有限责任公司；

　　投资金额及比例：公司出资1000万元人民币，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。

　　一、对外投资概述

　　1. 公司拟以自有资金出资设立全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司，注册资本为1000万元人民币。

　　2.本次出资设立全资子公司事项为非关联交易。

　　3.按照《公司章程》的规定，该事项由公司董事会审议决策，公司于2012年6月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立江西煤业物资供应有限责任公司的议案》。

　　二、投资主体介绍

　　江西煤业物资供应有限责任公司为公司的全资子公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立全资子公司的基本情况

　　拟设立的全资子公司名称：江西煤业物资供应有限责任公司(暂定名，以工商部门核准的名称为准)。

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币1000万元

　　注册地址：江西省南昌市北京东路23号

　　经营范围：矿产品销售；国内贸易；对外贸易经营；货运代理；设备维修及租赁。（以上各项以工商部门核定为准）

　　四、本次投资目的及对公司的影响

　　公司重组后已经成为煤炭生产经营企业，设立子公司是为了加强所属煤矿大宗物资集中采购管理，保障煤矿生产经营物资供应。该子公司设立有利于降低物资采购成本，提高公司的盈利能力。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月三十日