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神州学人集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn  2012年06月13日 01:20  中国证券报

  证券代码:000547证券简称:闽福发A公告编号:2012-030

  神州学人集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间:2012年6月12日上午10:00

  2、召开地点:福州市五一南路17号公司会议室

  3、召开方式:现场投票表决

  4、召集人:第六届董事会

  5、主持人:董事长章高路

  6、本次会议通知于2012年5月22日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名,代表股份151,744,358股,占公司有表决权股份总数的24.54%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票的方式表决下列议案:

  1、《公司2011年度董事会工作报告》

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  2、《公司2011年度监事会工作报告》

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  3、《公司2011年财务决算报告》

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  4、《公司2012年财务预算报告》

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  5、《公司2011年度利润分配预案》

  根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2012)审字C-106号标准无保留意见的审计报告,2011年度母公司实现税后净利润85,406,980.45元,按利润的10%提取法定盈余公积8,540,698.05元,加上年初未分配利润81,355,863.43元,减去2011年半年度支付普通股股利68,954,758.32元,本年度实际可供股东分配的利润89,267,387.51元。公司以截止2011年12月31日总股本618,428,326股为基数,向全体股东每10股派0.12元(含税),共派发现金股利7,421,139.91元,同时向全体股东每10股送红股1股,以资本公积金每10股转增2.5股。剩余未分配利润转至以后使用。

  本议案表决结果: 同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  6、《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  7、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  8、《关于公司董事会成员换届选举的议案》

  1、选举章高路先生担任公司第七届董事会董事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  2、选举王勇先生担任公司第七届董事会董事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  3、选举边勇壮先生担任公司第七届董事会董事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  4、选举华荣先生担任公司第七届董事会董事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  5、选举于宁杰先生担任公司第七届董事会独立董事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  6、选举陈玲女士担任公司第七届董事会独立董事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  7、选举张梅女士担任公司第七届董事会独立董事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  9、《关于公司监事会成员换届选举的议案》

  1、选举郑薇女士担任公司第七届监事会监事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  2、选举张光玺先生担任公司第七届监事会监事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  3、选举刘尚捷先生担任公司第七届监事会监事

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  10、《公司董事、监事薪酬管理制度》

  本议案表决结果:同意151,744,358股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  该项议案获得通过。

  三、律师对本次股东大会的法律意见

  公司聘请福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《神州学人集团股份有限公司2011年度股东大会决议》;

  2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月12日

  证券代码:000547证券简称:闽福发A公告编号:2012-031

  神州学人集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2012年6月12日在公司会议室召开,会议通知于2012年6月1日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名,实到董事5名,董事王勇先生因出差委托董事章高路先生参加会议并表决;董事华荣先生因出差委托边勇壮先生参加会议并表决。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议,一致通过如下决议:

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  经全体董事认真审议,一致选举章高路先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司第七届专门委员会成员的议案》,具体如下:

  1、战略委员会:

  主任委员:章高路

  成员:王勇、边勇壮、华荣、于宁杰、陈玲、张梅

  2、审计委员会:

  主任委员:张梅

  成员:章高路、王勇、于宁杰、陈玲

  3、提名委员会:

  主任委员:于宁杰

  成员:章高路、王勇、陈玲、张梅

  4、薪酬与考核委员会:

  主任委员:陈玲

  成员:边勇壮、华荣、于宁杰、张梅

  以上委员会成员任期均至本届董事会届满。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据董事长章高路先生的提名,聘任王勇先生为公司总经理,任期至本届董事会届满。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据总经理王勇先生的提名,聘任肖宏先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据总经理王勇先生的提名,聘任边勇壮先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长章高路先生的提名,聘任吴小兰女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据董事长章高路先生的提名,聘任许多女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事于宁杰先生、陈玲女士和张梅女士对上述人员的聘任均表示同意,并发表了独立董事意见。上述聘任人员的简历详见附件。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月12日

  附件:

  章高路,男,1976年出生,大学本科。曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理;现任本公司董事长、福建国力民生科技投资有限公司副董事长。其为本公司第一大股东的实际控制人,截止公告披露日未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王勇,男,1970年出生,工商管理硕士,北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京六星发展公司部门经理,中国华瑞投资管理有限公司总裁助理,北京国众投资管理有限公司副总裁;现任本公司董事、总经理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系,截止公告披露日未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  边勇壮,男,1954年出生,经济学博士。曾任中国社会科学院财贸经济研究所研究室主任,无锡新江南实业有限公司总经理,大恒新纪元股份有限公司董事长,福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家;现任本公司董事、财务总监。其系本公司第一大股东派出董事,截止公告披露日其持有本公司股份30000股,未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  肖宏,男,1968年出生,高级工程师,工商管理硕士。曾任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理,本公司副总经理;现任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理,本公司副总经理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系,截止公告披露日未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴小兰,女,1981年出生,大学本科。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表,本公司董事会办公室主任;现任本公司董事会秘书,董事会办公室主任。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系,截止公告披露日未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  许多,女,1986年出生,大学本科。曾就职于神州学人集团股份有限公司办公室、董事会办公室;现任本公司证券事务代表。

  证券代码:000547证券简称:闽福发A公告编号:2012-032

  神州学人集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2012年6月12日在公司会议室召开,会议通知于2012年6月1日以书面或传真方式发出。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席林琴女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议,一致通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  经全体监事认真审议,一致同意选举林琴女士为公司第七届监事会主席,任期至本届监事会届满。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司

  监 事 会

  2012年6月12日

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