股票简称：中船股份证券代码：600072编号：临2012－005

　　中船江南重工股份有限公司

　　2011年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。

　　二、会议的召开、出席情况

　　中船江南重工股份有限公司（ 以下简称“公司” ）2011年年度股东大会于2012年5月11日上午8：30在鲁班路600号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有60人，所持股份为203，894，091股，占总股本478，429，586股的42．6174％。大会由公司董事会召集，董事长孙伟先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，会议议案通过书面表决方式进行。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议2011年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：203，894，091 股，同意：203，774，522股， 占99．9414％；反对：1股，弃权：119，568股。

　　2、审议2011年度监事会工作报告；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，774，522股，占99．9414％；反对：1股，弃权：119，568股。

　　3、审议2011年年度报告及摘要；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，774，522股，占99．9414％；反对：1股，弃权：119，568股。

　　4、审议2011年度财务决算方案（预案）；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，774，136股，占99．9412％；反对：1股，弃权：119，954股。

　　5、审议2011年度利润分配预案；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，659，137股，占99．8848％；反对：108，428股，弃权：126，526股。

　　本公司2011年度共实现净利润38，206，309．46元，加年初未分配利润341，941，315．38元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金3，418，443．44元，任意盈余公积1，709，221．72元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为375，019，959．68元，累计资本公积金为439，075，705．82元。目前公司面临较大的发展压力，且流动资金相对紧张，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　6、审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年财务审计机构的预案；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，767，565股，占99．9379％；反对：0股，弃权：126，526股。

　　2012年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用为人民币40万元（不含为公司服务所需的差旅费）。

　　7、审议关于公司日常关联交易的预案；

　　参加表决的股数为：12，500，511股，同意：12，163，244股，占97．3020％；反对：210，699股，弃权：126，568股。

　　8、审议关于公司董事会换届选举的预案；

　　1）选举孙伟为公司第六届董事会董事；

　　参加表决的股数为：203，894，091 股，同意：203，724，377股，占99．9168％。

　　2）选举黄成穗为公司第六届董事会董事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，724，363股，占99．9168％。

　　3）选举刘建人为公司第六届董事会董事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，724，377股，占99．9168％。

　　4）选举曾祥新为公司第六届董事会董事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，724，377股，占99．9168％。

　　5）选举周辉为公司第六届董事会董事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，724，377股，占99．9168％。

　　6）选举李俊峰为公司第六届董事会董事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，724，377股，占99．9168％。

　　7）选举练文和为公司第六届董事会独立董事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，724，377股，占99．9168％。

　　8）选举李俊平为公司第六届董事会独立董事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，724，377股，占99．9168％。

　　9）选举莫峻为公司第六届董事会独立董事。

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，724，377股，占99．9168％。

　　9、审议关于公司监事会换届选举的预案；

　　1）选举常荣华为公司第六届监事会监事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，775，960股，占99．9421％

　　2）选举万育红为公司第六届监事会监事；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，775，960股，占99．9421％。

　　3）选举王军为公司第六届监事会监事。

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，770，502股，占99．9394％。

　　10、审议关于独立董事年度津贴标准的预案；

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，702，037股，占99．9058％；反对：958股，弃权：191，096股。

　　公司独立董事年度津贴为人民币8万元（含税）。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权的费用由公司承担。

　　11、审议关于调整外部董、监事年度津贴标准的预案

　　参加表决的股数为：203，894，091股，同意：203，702，037股，占99．9058％；反对：958股，弃权：191，096股。

　　公司从2012年起，对不在公司领取薪酬的外部董事（独立董事除外）、监事支付津贴，津贴标准调整为每人每年人民币50000元（税前）。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、杨芸律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议出席人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、中船江南重工股份有限公司2011年年度股东大会决议；

　　2、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二0一一年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中船江南重工股份有限公司董事会

　　2012年5月11日

　　股票简称：中船股份证券代码：600072编号：临2012－006

　　中船江南重工股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船江南重工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年5月11日在江南造船大厦28楼公司会议室举行，公司8名董事及董事会秘书出席了会议，公司董事曾祥新先生因工作原因，委托刘建人董事出席会议并行使表决权，公司监事、总会计师和副总经理列席会议。会议由孙伟先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

　　1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举孙伟为公司第六届董事会董事长。

　　2、关于聘任公司总经理的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司董事长的提名，聘任刘建人为公司总经理。

　　3、关于聘任公司总会计师和副总经理的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司总经理的提名，聘任曹坚为公司总会计师，聘任李国元、任开江、郑金清为公司副总经理。

　　4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司董事长的提名，聘任陈慧为公司第六届董事会之董事会秘书。

　　独立董事练文和、李俊平、莫峻对议案2、3、4发表了一致同意的独立意见。

　　董事会对第五届董事会成员陈继祥、苏洪雯多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　结合公司的实际工作需要，聘任黄来和为公司第六届董事会证券事务代表。

　　6、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　相应委员会人员组成如下：

　　战略委员会：孙伟（主任委员）刘建人莫峻

　　审计委员会：练文和（主任委员）莫峻曾祥新

　　提名委员会：莫峻（主任委员）李俊平黄成穗

　　薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员）练文和周辉

　　以上人员的任期至第六届董事会届满，简历附后。

　　特此公告。

　　中船江南重工股份有限公司董事会

　　2012年5月11日

　　附以上人员简历：

　　孙伟：中共党员，大学学历，高级工程师，曾任南京绿洲机器厂总工程师、厂长，上海船舶工业公司副总经理，中国船舶贸易公司上海分公司董事长，镇江中船设备有限公司董事长，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，中国船舶工业集团公司物资部总经理，上海船舶工业公司总经理，中船第九设计研究院工程有限公司董事、董事长，中船江南重工股份有限公司董事、董事长、党委书记。

　　刘建人：中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理、党委副书记。

　　曹坚：中共党员，大学学历，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理。现任中船江南重工股份有限公司总会计师。

　　李国元：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船管理部计划科副科长、江南重工股份有限公司压力容器车间副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理。

　　任开江：中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理。

　　陈慧：中共党员，硕士学位，高级经济师，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船江南重工股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　郑金清：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船三部副部长，中船江南重工股份有限公司总经理助理兼协作管理部主任。现任中船江南重工股份有限公司副总经理。

　　黄来和：男，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任，现任中船江南重工股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表。

　　股票简称：中船股份证券代码：600072编号：临2012－007

　　中船江南重工股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船江南重工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年5月11日在江南造船大厦28楼公司会议室举行，公司4名监事出席了会议，公司监事沈宏斌因工作原因，委托陈永弟监事出席会议并行使表决权。会议由常荣华先生主持，会议审议通过了：

　　选举公司第六届监事会之监事会主席的议案：

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举常荣华先生为公司第六届监事会之监事会主席，任期至第六届监事会届满。

　　监事会对第五届监事会成员李勇先生和吴启会先生多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　中船江南重工股份有限公司监事会

　　2012年5月11日

　　附：常荣华简历

　　常荣华：中共党员，大学本科，曾任沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师，上海江南长兴重工有限责任公司总会计师，现任中国船舶工业集团公司财务部副主任（主持工作）。