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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  证券代码:600165 股票简称:新日恒力编号:临2012-018

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议没有否决或修改议案的情况

  ● 本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月8日在公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东或股东代理人5名,代表股份136,069,574股,占公司股份总数的49.67%。本次会议由董事会召集,董事长肖家守先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东或股东代理人以现场记名投票的方式逐项表决,审议通过了以下议案:

  (一)2011年度报告及摘要

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。

  (二)2011年度董事会工作报告

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。

  (三)2011年度监事会工作报告

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。(四)2011年度财务决算报告

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。

  (五)2011年度利润分配预案

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。(六)调整独立董事津贴的议案

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。

  (七)独立董事述职报告的议案

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。(八)为子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款担保的议案

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。(九)为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款担保的议案

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。

  (十)为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款担保的议案

  同意136,069,574票,占出席会议有效表决股份的100%,反对0票,弃权0票。

  三、律师见证情况

  宁夏兴业律师事务所律师刘庆国、闫海滨见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  二〇一二年五月八日宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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