本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　公司股票交易连续三个交易日（2012年5月3日、4日、7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、目前，公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　2、经向公司控股股东上海建工（集团）总公司征询，控股股东承诺截止目前及未来三个月内控股股东不存在涉及本公司的收购和发行股票、重大资产重组、整体上市等应披露未披露的重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报(微博)》、《上海证券报》、上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊、网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2012 年5 月8 日