证券简称：航天动力证券代码：600343 编号：临2012—012

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　关于分红情况的说明

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、公司现有的分红政策

　　经2009年4月22日公司2008年度股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》规定，公司的利润分配政策如下：

　　第二百七十二条公司利润分配政策由董事会在年度股东大会召开前制定并予以公告。

　　第二百七十三条公司分配股利采取现金或者股票方式。

　　公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该期间平均可分配利润的百分之三十。

　　公司可以在年度中期进行现金分红。

　　二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况

　　2009-2011年度，公司现金分红情况如下表：

　　年度

　　分红方式

　　分红金额（万元）

　　归属母公司所有者净利润（万元）

　　分红占归属母公司所有者净利润的比例（%）

　　2009

　　未分红

　　-

　　1，935.21

　　-

　　2010

　　现金分红，每股税前0.1元

　　2，396.83

　　2，413.69

　　99.30%

　　2011

　　未分红

　　-

　　5，520.18

　　-

　　合计

　　-

　　2，396.83

　　9，826.57

　　24.39%

　　最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

　　公司2009年度及2010年度实现归属于上市公司净利润4，348.90万元，扣除2010年度现金分红2，396.83万元后剩余未分配利润为1，952.07万元。剩余未分配利润使用方向：1、2010年增资子公司江苏航天动力机电有限公司1，020万元；2、2011年增资烟台航天怡华科技有限公司1，800万元。

　　公司2011年度实现归属于上市公司净利润5，520.17万元，2011年公司当年未分配利润拟全部投向：1、厂房改造和部分在建工程后期建设， 2、购置设备，用于提高生产效率、产品稳定性，扩展产品的型号种类。

　　三、提升利润分配政策透明度及适时调整和执行利润分配政策的工作规划

　　2010年，公司完成了配股工作，配股资金用于实施大型高效工业泵产业化项目、化工生物装备技术改造项目、工业泵生产线技术改造项目、收购并增资江苏航天水力设备有限公司以及高性能液压泵及系统产业化项目，上述项目正在有条不紊的建设过程中，将陆续于2012年9月份至2013年9月份达到可使用状态。并逐步达到设计生产能力，为公司创造收入和利润。公司拟利用非公开发行A股股份募集资金投资建设的“汽车液力变矩器建设项目”，如能按计划实施，该项目市场前景和预计收益良好。

　　1、公司将在充分考虑所处行业投资规模大和周期长的特点，结合公司自身经营情况、兼顾公司长远发展及合理回报股东，有效平衡现金分红与公司利润留存的合理比例，对利润分配进行合理规划，努力稳定现有的现金分红比例，并不断完善与公司实际情况相符的现金分红政策。

　　2、公司还将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善股利分配政策、细化相关规章制度、严格履行相关程序以及保持股利分配政策的稳定性和持续性等，强化管理，使投资者对公司未来分红有明确预期，以切实提升对公司股东的回报。

　　3、公司董事会在每个会计年度结束后，根据公司当年盈利情况、现金流量、未来固定资产投资和日常营运资金需求等测算情况，制定公司当年度的利润分配预案，提交公司股东大会审议；同时，公司接受全体股东对利润分配的建议和监督。此外，公司还将在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

　　特此公告。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2012年4月27日