证券代码：600233证券简称：大杨创世公告编号：临2012－01

　　大连大杨创世股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连大杨创世股份有限公司董事会2012年3月26日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的会议通知及相关议案。会议于2012年3月30日以传真、电子邮件相结合的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、蔡军、王承敏、王振山全部参与表决。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司内控规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　大连大杨创世股份有限公司董事会

　　2012年3月30日