北新集团建材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
股票简称：北新建材股票代码：000786 公告编号：2012-001
北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第九次会议于2012年3月16日下午14：00在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2012年3月1日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、 审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、 审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、 审议通过了《2011年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、 审议通过了《2011年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2011年度实现净利润205，232，145.50元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积20，523，214.55元后，加上年初未分配利润 485，615，302.32元，减去已分配2010年现金股利 94，899，750.00元，2011年末未分配利润为575，424，483.27元。本年度利润分配预案为：以2011年12月31日的股份总额 575，150，000 股为基数，按每10股派发现金红利2.90元（含税），本分配预案共分配利润166，793，500.00元。
公司2011年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事2011年度审计工作的总结报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定公司2011年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》。
公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，公司预计支付该公司的2011年度审计费为85万元，差旅、住宿等费用由公司支付。
该公司已为公司连续提供服务4年，公司董事会拟续聘该公司为公司2012年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据2012年度审计工作的业务量，在2011年度审计费的基础上决定应付该公司2012年度的审计费。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》。
具体内容见公司《2012年日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利回避了对本项议案的表决。公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司高管人员2011年度薪酬考评的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《内部控制自我评价报告》。
该议案内容详见2012年3月20日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《2012年度公司内控规范实施工作方案及其总体运行表》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。
公司同意为控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保90，000万元，具体如下：
1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7，300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
5、为泰山石膏在中国光大银行(微博)股份有限公司济南分行的人民币2，700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。
以上担保金额合计为人民币90，000万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。
秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”） 、泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称“广东泰山”）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称“聊城泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保35，200万元，具体如下：
1、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1，500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
2、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
3、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
4、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
5、同意泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行的人民币3，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
6、同意泰山石膏为广东泰山在招商银行(微博)股份有限公司惠州分行的人民币2，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限三年；
7、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4，000万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；
8、同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司聊城分行的人民币5，000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年；
9、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币6，700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
10、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖居巢支行的人民币5，000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年。
以上担保金额合计为人民币35，200万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。
泰安市金盾建材有限公司（以下简称“金盾建材”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称“四川泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资或控股子公司。
公司同意金盾建材为泰山石膏及阜新泰山等上述公司提供综合授信额度、流动资金借款担保17500万元，具体如下：
1、为泰山石膏在华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的人民币8000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
2、为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
3、为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
4、为四川泰山在德阳银行股份有限公司什邡支行的的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。
以上担保金额合计为人民币17500万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
截至2011年12月31日，公司的担保总额为80，000.00万元，占公司2011年12月31日经审计的合并会计报表净资产的26.53%。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
十五、审议通过了《2011年社会责任报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
鉴于第四届董事会第九次会议审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于确定公司2011年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》、《关于公司2012年日常关联交易的议案》、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》、《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》，第四届监事会第十次会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》，现决定于2012年4月16日召开2011年度股东大会，审议上述议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2012年3月16日
股票简称：北新建材股票代码：000786 公告编号：2012-002
北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012年3月16日下午15:00在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2012年3月1日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2011年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2011年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2011年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《内部控制自我评价报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述一、二项议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2012年3月16日
股票简称：北新建材股票代码：000786 公告编号：2012-003
北新集团建材股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第九次会议于2012年3月16日下午14:00在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2012年3月1日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。
公司同意为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保90，000万元，具体如下：
1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7，300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2，700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
6、为泰山石膏在中国建设银行(微博)股份有限公司泰安青年路支行的人民币10000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。
以上担保金额合计为人民币90，000万元整。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。
秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”） 、泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称“广东泰山”）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称“聊城泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保35，200万元，具体如下：
1、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1，500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
2、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
3、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
4、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
5、同意泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行的人民币3，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
6、同意泰山石膏为广东泰山在招商银行股份有限公司(微博)惠州分行的人民币2，000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限三年；
7、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4，000万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；
8、同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司聊城分行的人民币5，000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年；
9、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币6，700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
10、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖居巢支行的人民币5，000万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年。
以上担保金额合计为人民币35，200万元整。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。
泰安市金盾建材有限公司（以下简称“金盾建材”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称“四川泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资或控股子公司。
公司同意金盾建材为泰山石膏及阜新泰山等上述公司提供综合授信额度、流动资金借款担保17500万元，具体如下：
1、为泰山石膏在华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的人民币8000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
2、为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
3、为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
4、为四川泰山在德阳银行股份有限公司什邡支行的的人民币3000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。
以上担保金额合计为人民币17500万元整。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、被担保人基本情况
1、泰山石膏股份有限公司
成立日期：1998年6月
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：壹亿伍仟伍佰陆拾貳万伍仟元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；腐蚀品（磷酸）、磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；许可证范围内普通货运（限分支机构经营）；备案范围进出口业务。
与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股65%的子公司。
产权及控制关系：公司持有42%股份，公司全资子公司北京东联投资有限公司持有23%股份，泰安市国有资产经营有限公司持有16%股份，山东泰和建材有限责任公司持有14%股份，贾同春持有5%股份。
截至2011年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额为441，984.84万元，负债总额为245，136.29万元，或有事项涉及的总额为35，640.00万元，归属于母公司净资产为183，376.00万元；2011年，泰山石膏营业收入为387，859.71万元，利润总额为66，274.38万元，归属于母公司的净利润为54，532.57万元。
2、秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间：2002年4月
注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号
法定代表人：贾同春
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有20%股权，秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有10%股权。
截至2011年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为7，510.86万元，负债总额为2，516.79万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为4，994.07万元；2011年，秦皇岛泰山营业收入为14，737.38万元，利润总额为2，806.67万元，归属于母公司的净利润为2，465.33万元。
3、泰山石膏（平山）有限公司
成立时间：2006年6月
注册地点：平山县平山镇电厂路
法定代表人：贾同春
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权。
截至2011年12月31日，平山泰山资产总额为5，367.29万元，负债总额为3，053.25万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为5，314.04万元；2011年，平山泰山营业收入为16，033.17万元，利润总额为3，197.54万元，归属于母公司的净利润为2，794.35万元。
4、泰山石膏（河南）有限公司
成立时间：2007年7月
注册地点：偃师市首阳山镇北环路北
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2011年12月31日，河南泰山资产总额为22，041.27万元，负债总额为11，888.6万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为10，152.68万元；2011年，泰山石膏（河南）营业收入为22，691.37万元，利润总额为5，804.68万元，归属于母公司的净利润为4，836.62万元。
5、阜新泰山石膏建材有限公司
成立日期：2006年9月
注册地点：阜新市海州区平西园区北区
法定代表人：贾同春
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2011年12月31日，阜新泰山资产总额为15，118.01万元，负债总额为5，997.79万元，或有事项涉及的总额为4，000万元，净资产为9，120.22万元；2011年，阜新泰山营业收入为15，137.11万元，利润总额为2，704.3万元，归属于母公司的净利润为2，401.42万元。
6、泰山石膏（陕西）有限公司
成立时间：2006年7月
注册地点：渭南市临渭区渭北产业园
法定代表人：贾同春
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2011年12月31日，陕西泰山资产总额为12，186.69万元，负债总额为5，136.61万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为7，050.08万元；2011年，泰山石膏（陕西）营业收入为10，562.57万元，利润总额为2，268.15万元，归属于母公司的净利润为2，060.54万元。
7、泰山石膏（广东）有限公司
成立时间：2009年05月
注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2011年12月31日，广东泰山资产总额为16，999.00万元，负债总额为13，175.88万元，或有事项涉及的总额为3，000万元，净资产为3，823.12万元；2011年，泰山石膏（广东）营业收入为10，059.23万元，利润总额为1，259.84万元，归属于母公司的净利润为980.28万元。
8、泰山石膏（聊城）有限公司
成立时间：2011年7月
注册地点：聊城市冠县定远寨乡三奶奶庙村南段
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板生产、销售；石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建材、金属制品（国家禁止或限定公司经营的除外）销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2011年12月31日，聊城泰山资产总额为2，971.02万元，负债总额为5.86万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为2，965.17万元；2011年，泰山石膏（聊城）营业收入为0.00万元，利润总额为-41.07万元，归属于母公司的净利润为-34.83万元。
9、泰山石膏（辽宁）有限公司
成立时间：2011年11月
注册地点：绥中县滨海经济区25号1-42
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产、销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2011年12月31日，辽宁泰山资产总额为4，804.54万元，负债总额为1，845.49万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为1，958.05万元；2011年，泰山石膏（辽宁）营业收入为0.00万元，利润总额为-41.15 万元，归属于母公司的净利润为-41.15万元。
10、泰山石膏（巢湖）有限公司
成立时间：2011年1月
注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售（涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营）。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2011年12月31日，巢湖泰山资产总额为2，947.90万元，负债总额为-0.01万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为2，947.91万元；2011年，泰山石膏营业收入为0.00万元，利润总额为-57.37万元，归属于母公司的净利润为-52.09万元。
11、泰山石膏（南通）有限公司
成立日期：2009年11月
注册地点：海门镇解放东路电视塔东
法定代表人：贾同春
注册资本：壹亿元人民币
经营范围：纸面石膏板、纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，泰安市金盾建材有限公司持有30%股权。
截至2011年12月31日，南通泰山资产总额为23，627.24万元，负债总额为12，193.39万元，或有事项涉及的总额为1，300万元，净资产为11，433.85万元；2011年，南通泰山营业收入为15，980.50万元，利润总额为2，525.05万元，归属于母公司的净利润为1，542.08万元。
12、泰山石膏（四川）有限公司
成立日期：2010年4月
注册地点：四川什邡经济开发区（灵杰园区）
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品生产、销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
截至2011年12月31日，四川泰山资产总额为15，574.04万元，负债总额为11，862.44万元，或有事项涉及的总额为2，700万元，净资产为3，711.60万元；2011年，四川泰山营业收入为4，514.86万元，利润总额为959.36万元，归属于母公司的净利润为719.62万元。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意本公司和金盾建材为其银行信贷业务提供担保。
秦皇岛泰山、平山泰山、河南泰山、阜新泰山、陕西泰山、广东泰山、聊城泰山、辽宁泰山、巢湖泰山、南通泰山、四川泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，秦皇岛泰山等公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响，为满足其正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏或金盾建材为相关单位流动资金借款提供担保；河南泰山、聊城泰山、辽宁泰山、巢湖泰山分别负责泰山石膏在河南省偃师市、山东省聊城冠县、辽宁省绥中县和安徽省巢湖市纸面石膏板生产线项目的经营建设，上述项目采用100%燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益，为满足其项目建设需要，公司董事会同意泰山石膏为其项目借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年3月15日，公司对下属公司提供的担保总额为90，000万元，占公司2011年12月31日经审计的合并会计报表净资产的301，578.80万元的29.84%。公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
六、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2012年3月16日
股票简称：北新建材股票代码：000786 公告编号：2012-004
北新集团建材股份有限公司
2012年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方介绍和关联关系
（一）北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）
1、基本情况
注册资本：62，930万元人民币
主营业务：一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发、销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。许可经营项目：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
2、与本公司的关联关系
该公司是公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）的股东。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）从该公司采购材料；本公司向该公司销售产品；本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）之全资子公司泰安市金盾建材有限公司（以下简称“金盾建材”）向该公司销售产品；本公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司向该公司销售产品。预计2012年全年关联交易金额合计1，655.50万元。
（二）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）
1、基本情况
注册资本：110万元人民币
主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。
住所：北京市海淀区清河西三旗
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品，提供电；本公司租赁该公司的房屋。预计2012年全年关联交易金额合计181.40万元。
（三）北新国际木业（北京）有限公司（以下简称“北新国际木业”）
1、基本情况
注册资本：1，838.3838万元人民币
主营业务：销售建筑材料。
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼9层901号
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2012年全年关联交易金额为3.00万元。
（四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）
1、基本情况
注册资本：5，000万元人民币
主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）的全资子公司中建材资产管理公司的参股公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）、中建材创新科技研究院有限公司、本公司控股子公司北新建塑有限公司（以下简称“北新建塑”）向该公司采购材料；本公司向该公司销售产品，提供水、电；本公司向该公司出租房屋。预计2012年全年关联交易金额合计748.75万元。
（五）中国新型建筑材料工业杭州设计研究院（以下简称“杭州设计院”）
1、基本情况
注册资本：3，000万元人民币
主营业务：建材行业工程设计（甲级）、建筑行业建筑工程设计（甲级）、建筑工程总承包、建设工程总承包、建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级）、建筑工程项目代建、工程造价咨询（乙级，具体范围见证书）、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级）、压力容器设计、压力管道设计；节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究及技术转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让、建筑材料的销售；进出口业务。
住所：杭州市下城区中山北路450号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新建材有限公司（以下简称“苏州北新”）向该公司销售产品；本公司委托该公司进行产品检测服务；本公司全资子公司宁波北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、本公司控股子公司泰山石膏、及泰山石膏全资子公司泰山石膏（温州）有限公司委托该公司进行产品检测服务；本公司及全资子公司平邑北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）、北新住宅接受该公司提供的工程设计服务；本公司向该公司采购设备。预计2012年全年关联交易金额合计631.30万元。
（六）杭州中新机电技术有限公司（以下简称“杭州中新机电”）
1、基本情况
注册资本：100万元人民币
主营业务：生产、销售：普通机械、电器机械及器材；销售：检测仪器、仪表、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。
住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司新乡北新向该公司采购设备。预计2012年全年关联交易金额为0.90万元。
（七）中国建筑材料检验认证中心（以下简称“中建材检验中心”）
1、基本情况
注册资本：6，375万元人民币
主营业务：许可经营项目：建筑材料认证。一般经营项目：建筑材料的检验、测试；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训。
住所：北京市朝阳区管庄东里1号
2、与本公司的关联关系
该中心为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及本公司的全资子公司苏州北新、苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）、控股子公司北新建塑接受该中心提供的产品检测服务；本公司控股子公司泰山石膏接受该中心提供的认证服务。预计2012年全年关联交易金额合计141.50万元。
（八）建材轻机集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械厂”）
1、基本情况
注册资本：1，102万元人民币
主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭、化工产品（不含危险品）销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询。
住所：河北省保定地区涿州市教军场街3号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司接受该公司提供的备件加工劳务服务；本公司及全资子公司淮南北新建材有限公司、及控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计2012年全年关联交易金额合计4，839.75万元。
（九）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
1、基本情况
注册资本：9，000万元人民币
主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营。
住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新矿棉板、肇庆北新建材有限公司向该公司销售产品。预计2012年全年关联交易金额合计80.00万元。
（十）北新集团巴布亚新几内亚有限公司（以下简称“北新巴新”）
1、基本情况
注册资本：25万美元
主营业务：生产、销售新型建筑材料有关的技术服务和建材贸易。
住所：巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2012年全年关联交易金额为150.00万元。
（十一）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“北新集成房屋”）
1、基本情况
注册资本：3，000万元人民币
主营业务：委托生产，组装集成房屋等业务。销售建筑材料。
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
2、与本公司的关联关系
该公司为北新集团的全资子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及公司全资子公司苏州北新、广安北新建材有限公司、本公司控股子公司故城北新建材有限公司、本公司控股子公司泰山石膏之全资子公司金盾建材、本公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司向该公司销售产品；本公司控股子公司北新房屋接受该公司提供的龙骨加工劳务服务。预计2012年全年关联交易金额为836.00万元。
（十二）中建投商贸有限公司（以下简称“中建投商贸”）
1、基本情况
注册资本：5000万元人民币
主营业务：经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）；煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至2014年03月25日）；计算机软、硬件及网络产品的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工业品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；物业管理（取得物业管理资格证后方可经营）。
住所：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦B区14楼西
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司的全资子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司北新房屋向该公司销售产品。预计2012年全年关联交易金额合计300.00万元。
（十三）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）
1、基本情况
注册资本： 5，399，026，262元人民币
主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。
住所： 北京市海淀区三里河路甲11号
2、与本公司的关联关系
该公司为本公司的控股股东。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司接受该公司借款29，206万元，期限一年，年利率5.904％，相当于一年期贷款利率下浮10％。预计2012年全年应支付利息金额合计1，753.06万元。
（十四）嘉善南方水泥有限公司（以下简称“嘉善南方”）
1、基本情况
注册资本： 1，608万元人民币
主营业务： 生产、销售水泥。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
住所： 浙江省嘉善县陶庄镇翔胜村
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司的全资孙公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司采购材料。预计2012年全年关联交易金额合计227.50万元。
（十五）合肥水泥研究院
1、基本情况
注册资本：2343万元人民币
主营业务：建材行业工程设计、工程咨询、工程造价咨询、环境污染防治专项工程设计、工程监理、建材及建材设备的生产和销售等。
住所：安徽合肥市望江东路60号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的下属单位。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司采购设备。预计2012年全年关联交易金额合计450.00万元。
（十六）北京新型材料建筑设计研究院有限公司
1、基本情况
注册资本：600万元人民币
主营业务：工业与民用建筑设计；建材工业工程建设监理；工程总承包；工程咨询。
住所：北京市海淀区上地创业路11号二层
2、与本公司的关联关系
该公司为北新集团的下属单位。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司中建材创新科技研究院有限公司接受该公司提供的工程设计服务。预计2012年全年关联交易金额合计200.00万元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别
公司及控股子公司
按产品或劳务等进一步划分
关联人
预计总金额
占同类交易的比例（%）
去年总金额
（万元）
（万元）
采购原材料
北新房屋有限公司
采购材料
北新建材集团有限公司
1，300.00
总计：1611.33
0.33%
1，157.72
北新住宅产业有限公司
采购材料
北新塑管有限公司
27.33
北新建塑有限公司
采购材料
北新塑管有限公司
46.50
中建材创新科技研究院有限公司
采购材料
北新塑管有限公司
10.00
苏州北新建材有限公司
采购材料
嘉善南方水泥有限公司
227.50
销售产品或商品
北新集团建材股份有限公司（母公司）
销售产品
北新建材集团有限公司
351.50
总计：1636.70
0.22%
694.47
北新塑管有限公司
1.20
北京北新家园物业管理有限公司
1.00
北新集成房屋（北京）有限公司
412.00
北新集团巴布亚新几内亚有限公司
150.00
北新国际木业（北京）有限公司
3.00
北新房屋有限公司
销售产品
中建投商贸有限公司
300.00
苏州北新建材有限公司
销售产品
北新集成房屋（北京）有限公司
20.00
销售产品
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
10.00
泰安市金盾建材有限公司
销售产品
北新建材集团有限公司
2.00
销售产品
北新集成房屋（北京）有限公司
2.00
泰山石膏股份有限公司泰和分公司
销售产品
北新建材集团有限公司
2.00
销售产品
北新集成房屋（北京）有限公司
2.00
广安北新建材有限公司
销售产品
北新集成房屋（北京）有限公司
200.00
故城北新建材有限公司
销售产品
北新集成房屋（北京）有限公司
100.00
肇庆北新建材有限公司
销售产品
北新科技发展有限公司
50.00
苏州北新矿棉板有限公司
销售产品
北新科技发展有限公司
30.00
销售水、电等动力
北新集团建材股份有限公司（母公司）
提供电
北京北新家园物业管理有限公司
130.00
总计：648.26
12.84%
440.00
北新住宅产业有限公司
提供水、电
北新塑管有限公司
518.26
接受劳务
北新集团建材股份有限公司（母公司）
接受备件加工劳务
建材轻机集团北新机械有限公司
5.00
总计：105.00
4.70%
260.48
北新房屋有限公司
接受龙骨加工劳务
北新集成房屋（北京）有限公司
100.00
房屋出租
北新住宅产业有限公司
房屋出租
北新塑管有限公司
145.46
总计：145.46
27.97%
69.80
房屋租赁
北新集团建材股份有限公司（母公司）
房屋租赁
北京北新家园物业管理有限公司
50.40
总计：50.40
1.48%
25.20
设计费
北新集团建材股份有限公司（母公司）
接收工程设计服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
419.30
总计：707.90
79.66%
411.10
平邑北新建材有限公司
接收工程设计服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
3.50
新乡北新建材有限公司
接收工程设计服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
8.75
北新住宅产业有限公司
接收工程设计服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
76.35
中建材创新科技研究院有限公司
接收工程设计服务
北京新型材料建筑设计研究院有限公司
200．00
设备制造
北新集团建材股份有限公司（母公司）
采购设备
建材轻机集团北新机械有限公司
1，422.25
总计：5355.65
4.67%
4，286.60
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
70.00
合肥水泥研究院
450.00
泰山石膏股份有限公司
采购设备
建材轻机集团北新机械有限公司
3，192.00
淮南北新建材有限公司
采购设备
建材轻机集团北新机械有限公司
220.50
新乡北新建材有限公司
采购设备
杭州中新机电技术有限公司
0.90
技术服务
北新集团建材股份有限公司（母公司）
接受产品检测服务
中国建筑材料检验认证中心
85.00
总计：184.90
40.52%
95.10
接受产品检测服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
20.00
苏州北新建材有限公司
接受产品检测服务
中国建筑材料检验认证中心
20.00
苏州北新矿棉板有限公司
接受产品检测服务
中国建筑材料检验认证中心
2.50
北新建塑有限公司
接受产品检测服务
中国建筑材料检验认证中心
25.00
宁波北新建材有限公司
接受产品检测服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
10.00
太仓北新建材有限公司
接受产品检测服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
10.00
泰山石膏（温州）有限公司
接受产品检测服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
0.40
泰山石膏股份有限公司
接受产品检测服务
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院
3.00
认证费
中国建筑材料检验认证中心
9.00
借款
北新集团建材股份有限公司（母公司）
借款
中国建材股份有限公司
29206.00
总计：29206.00
9.76%
0
合计
－
－
－
39，651.6
7，440.47
(下转B74版)
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