股票代码：000030、200030 股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号: 2012-013

　　广东盛润集团股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2012年3月12日下午13：00－15：00

　　网络投票时间：2012年3月11日--2012年3月12日

　　2. 现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4楼会议室

　　3.会议召开方式：

　　本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长王建宇先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代理人共251人，所持有效表决权的股份总数56，939，166股，占公司股份总数的19.74%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代理人25人，代表出席会议有效表决权股份50，994，482股，占出席会议有效表决权股份总数的89.56%，其中出席现场会议的A股股东及股东授权代理人22人，代表出席会议有效表决权股份50，223，682股，出席现场会议的B股股东及股东授权代理人3人，代表出席会议有效表决权股份770，800股。参与网络投票的股东及股东授权代理人226人，代表出席会议有效表决权股份5，944，684股，占出席会议有效表决权股份总数的10.44%，其中参与网络投票的A股股东及股东授权代理人225人，代表出席会议有效表决权股份5，911，484股，参与网络投票的B股股东及股东授权代理人1人，代表出席会议有效表决权股份33，200股。

　　四、提案审议和表决情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会采取现场及网络投票表决相结合方式审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案，现场会议采取记名投票方式进行表决，关联股东对相关议案回避表决，部分股东通过网络参与表决，所有议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。议案现场表决结果如下：

　　1. 关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案；

　　本项议案涉及关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司关联股东深圳市莱英达集团有限责任公司（下称"莱英达"）对该议案回避表决。

　　表决结果：同意56，764，466股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.69%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权67，256股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.12%。

　　2. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案；

　　本项议案（包括以下子议案）涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案（包括子议案）回避表决。

　　(1) 关于公司以新增股份换股吸收合并富奥股份的议案；

　　表决结果：同意56，738，766股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权92，956股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

　　(2) 关于新增股份的种类和面值的议案；

　　表决结果：同意56，738，766股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权92，956股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

　　(3) 关于新增股份的定价方式和价格的议案；

　　表决结果：同意56，582，266股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.37%；反对276，600股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.49%；弃权80，300股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.14%。

　　(4) 关于新增股份的数量的议案；

　　表决结果：同意56，588，366股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.38%；反对257，844股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.45%；弃权92，956股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

　　(5) 关于新增股份的限售期的议案；

　　表决结果：同意56，737，866股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权93，856股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

　　(6) 关于基准日后的损益安排的议案；

　　表决结果：同意56，738，766股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权92，956股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

　　(7) 关于留存收益的安排的议案；

　　表决结果：同意56，733，566股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.64%；反对112，644股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.20%；弃权92，956股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%

　　(8) 关于上市地点的议案；

　　表决结果：同意56，738，766股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权92，956股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

　　(9) 关于本决议有效期的议案；

　　表决结果：同意56，738，766股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权92，956股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

　　3. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

　　本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

　　表决结果：同意56，727，066股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权104，656股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

　　4. 关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案；

　　表决结果：同意56，727，066股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权104，656股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

　　5. 关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案；

　　本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

　　表决结果：同意56，727，066股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权104，656股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

　　6. 关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案；

　　本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

　　表决结果：同意56，726，166股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权105，556股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%。

　　7. 关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案；

　　本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

　　表决结果：同意56，638，566股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.47%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权193，156股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.34%。

　　8. 关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案；

　　表决结果：同意56，727，066股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权104，656股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

　　9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；

　　表决结果：同意56，727，066股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%；反对107，444股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%；弃权104，656股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：孔雨泉律师、黄亮律师

　　3.结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《广东盛润集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会文件》；

　　2、广东盛润集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于广东盛润集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2012年3月13日

　　股票代码：000030、200030股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号：2012-014

　　广东盛润集团股份有限公司

　　关于以新增股份换股吸收合并

　　富奥汽车零部件股份有限公司

　　通知债权人、债务人公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司（以下简称"公司"）以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"，公司以新增股份换股吸收合并富奥股份以下简称"本次重大资产重组"）。本次重大资产重组完成后，公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务和人员等，富奥股份的法人资格注销。

　　本次重大资产重组方案已经于2012年3月12日经公司2012年第一次临时股东大会以及富奥股份2012年第三次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》的规定，现公告如下：

　　1、公司债权人自接到公司关于本次重大资产重组的通知书之日起30日内，未接到通知书者自本公告之日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保。此处有效债权不包含《广东盛润集团股份有限公司重整计划》中已有约定的债权。

　　具体债权申报方式如下：

　　（1）现场申报

　　请持债权资料到公司以下地址申报债权：

　　地址：广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D

　　联系人：陈联坦

　　（2）以邮寄方式申报

　　请在邮件封面注明"申报债权"字样，并将债权资料邮寄至以下地址：

　　地址：广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D

　　邮编：518040

　　联系人：陈联坦

　　邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。

　　（3）以传真方式申报

　　请在传真首页注明"申报债权"字样，并将债权资料传真至以下号码：

　　传真号码：0755－8387 5212

　　联系电话：0755－8387 5531

　　联系人：陈联坦

　　债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期将视为债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利，公司对其负有的债务将由本公司及本次重大资产重组后的存续公司按照原债权文件的约定继续履行。

　　《广东盛润集团股份有限公司重整计划》中对本公司债务处理另有约定的，按照《广东盛润集团股份有限公司重整计划》处理。

　　2、公司将以向债务人发出本次重大资产重组的通知书及刊登本公告的方式，向本公司各债务人告知债权转移事项，各债务人需按原约定向本公司及/或本次重大资产重组后的存续公司履行债务。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2012年3月12日