证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2012－010

　　深圳发展银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司（“深发展”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知以书面方式于2012年2月27日向各董事发出。会议于2012年3月8日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事18人（包括独立董事8人），董事长肖遂宁，董事理查德·杰克逊（Richard Jackson）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共18人到现场或通过电话方式参加了会议。

　　公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场或通过电话列席了会议。

　　会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于2011年第四季度呆帐核销的议案》。

　　同意2011年第四季度呆账核销出账本金折人民币34，028，140.76元。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2011年12月31日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告（2011年12月31日）》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度利润分配方案》。

　　2011年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币9，181，197千元，可供分配的利润为人民币17，662，186千元。

　　依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2011年全年利润情况作如下分配：

　　1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币918，120千元。本次计提后，本行法定盈余公积余额已超过实收资本的50%。

　　2、提取一般风险准备人民币1，977，121千元。

　　3、为更好促进本行长远发展，本行目前暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

　　4、经上述利润分配，截至2011年12月31日，本行盈余公积为人民币2，830，459千元；一般风险准备为人民币7，954，903千元；余未分配利润为人民币14，766，945千元，用于补充资本金，留待以后年度分配。

　　本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案，并认为：

　　本行2011年度利润分配预案是董事会根据本行利润情况及国家有关规定，为更好促进本行长远发展而提出的，我们对董事会提出的2011年度利润分配预案无异议。

　　四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司2011年年度报告摘要》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案。

　　六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度财务决算报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2012年度预算报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于聘请2012年度会计师事务所的议案》。

　　深圳发展银行股份有限公司2012年度聘请安永华明会计师事务所为国内审计服务机构，聘请安永会计师事务所为国际审计服务机构。审计报酬总额不超过900万元人民币，提请股东大会授权董事会决定审计服务机构的具体报酬。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

　　本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

　　本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度企业社会责任报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提交本行2011年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提交本行2011年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度董事履职评价报告》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过了《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》。

　　根据主管机关的要求和指引，修订《深圳发展银行股份有限公司章程》中关于经营范围的条款，与《企业法人营业执照》保持一致。

　　《深圳发展银行股份有限公司章程》第十四条原文为：

　　本行及分支机构经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：

　　（一）吸收公众存款；

　　（二）发放短期、中期和长期贷款；

　　（三）办理国内外结算；

　　（四）办理票据贴现；

　　（五）发行金融债券；

　　（六）代理发行、代理兑付，承销政府债券；

　　（七）买卖政府债券；

　　（八）从事同业拆借；

　　（九）买卖、代理买卖外汇；

　　（十）提供信用证服务及担保；

　　（十一）代理收付款项及代理保险业务；

　　（十二）提供保管箱服务；

　　（十三）经有关监管机构批准或允许的其他业务。

　　现修订为：

　　本行及分支机构经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：

　　办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提交本行2011年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2012年度机构发展规划》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票

　　十八、审议通过了《关于部分高级管理人员2011年度绩效奖金发放及2010年奖金延期部分支付的议案》。

　　以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关执行董事回避表决。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

　　十九、审议通过了《关于部分高级管理人员2012年调薪方案的议案》。

　　以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关执行董事回避表决。

　　独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

　　二十、审议通过了《关于制定<深圳发展银行股份有限公司资金投资及市场风险管理办法>的议案》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于香港代表处升格为香港分行的议案》。

　　以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2012年3月9日

　　证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2012－011

　　深圳发展银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　深圳发展银行（以下简称“本行”）第七届监事会于2012年3月8日下午在深圳发展银行32楼西式会议厅召开第十一次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年年度报告》。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会关于本行2011年年度报告审核意见的报告》。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　四、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度监事会报告》（年报）。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　五、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会2011年度工作报告》。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司监事会

　　2012年3月9日