本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议召开期间无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开情况

　　1、公司董事会于2012年2月14日发出2011年年度股东大会通知，并刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　2、会议召开时间：2012年3月6日（星期二）

　　3、会议召开地点：浙江省宁波市江东高新区清河路1158号石浦大厦国际会议厅A厅

　　4、表决方式：现场投票表决

　　5、召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长王剑峰先生

　　会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽源得亨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，其所持有公司股份合计262，273，046股，占公司股份总数的66.8981%；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议审议了会议通知列明的议案，经过现场投票，表决结果如下：

　　1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　2、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　4、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　5、审议通过了《2011年度财务决算报告》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　6、审议通过了《2011年度利润分配预案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　7、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　9、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　10、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　14、审议通过了《关于制定<关联交易管理办法>的议案》

　　表决情况：同意262，273，046股，占有效表决权股数100％；

　　反对0 股，占有效表决权股数0％；

　　弃权0 股，占有效表决权股数0％。

　　表决结果：通过

　　上述议案的内容， 详见公司2012年2月24日在上海证券交易所网站公告的《辽源得亨股份有限公司2011年年度股东大会会议资料》。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《辽源得亨股份有限公司2011年年度股东大会决议》

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于辽源得亨股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　辽源得亨股份有限公司

　　董事会

　　2012 年 3 月 6 日