证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2012-08

　　关于授权公司及控股子公司为下属公司2012年提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，提请公司董事会在授权额度内对控股子公司提供连带责任保证担保，在需要提供担保时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件；同意全资子公司四川新希望六和农牧有限公司对其控股的公司，在经营所需时，于授权额度内提供除以其自身土地抵押外的连带责任保证担保，并授权四川新希望六和农牧有限公司董事长在其董事会作出同意表决后签署相关担保协议；同意全资子公司山东新希望六和集团有限公司对其控股的公司，在经营所需时，于授权额度内提供除以其自身土地抵押外的连带责任保证担保，并授权该公司董事长在其董事会作出同意表决后签署相关担保协议。

　　公司2012年提供的担保总额度预计为人民币21.54亿元（其中我公司为下属控股子公司提供担保 13.5亿元，四川新希望六和农牧有限公司为下属公司提供担保 2.94亿元，山东新希望六和集团有限公司为下属公司提供担保5.1亿元），占公司2011年9月30日重大资产重组合并财务数据备考报表总资产215亿的10.02%、占净资产91.9亿的23.44%，除上述担保外，公司无其它担保事项。

　　公司第五届董事会十七次会议审议通过了“关于授权公司及控股子公司为下属公司2012年提供担保额度的议案”，公司应到董事10名，实到10名，以10票赞成，0票反对，0票期权审议通过了该项议案。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）本公司对控股子公司担保

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　　（二）四川新希望六和农牧有限公司对控股子公司担保

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　　（三）山东新希望六和集团有限公司对控股子公司担保

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　　三、担保协议的主要内容

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　　四、董事会意见

　　本次董事会集中审议公司、控股子公司为下属子公司贷款提供担保事项，能提高各公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

　　公司提供连带责任保证担保的控股子公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

　　独立董事意见：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，被担保对象均为本公司的控股子公司，担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营，该担保风险可控，同意本次担保授权事项。

　　五、累计担保及逾期担保的金额、费用

　　本次担保授权后，本公司及控股子公司累计提供担保的最大金额将不超过人民币21.54亿元，且不超过公司2011年9月30日重大资产重组合并财务数据备考报表净资产的23.44%。截至目前，公司为控股子公司提供担保的余额累计为9.56亿元，尚无逾期担保。

　　为了鼓励各公司利用信用担保等其它融资，减少公司总部费用，拟对公司内、外提供的担保和接受的担保均按0.95%计提其担保费用。

　　综上，公司实施资金集中管理，对各公司贷款资金的使用进行严格的审批，对相关资金的使用实施严格监控，有效降低违规风险。为支持控股子公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

　　六、备查文件

　　1．公司五届十七次董事会决议。

　　2．独立董事意见。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二0一二年三月一日