证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2012－003

　　神州学人集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十三次会议开会通知于2012年2月13 日以书面、传真方式发出。公司第六届董事会第四十三次会议于2012年2月23日以传真通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过《关于本次公司债券新增偿债保障措施的议案》。

　　为更好的完成本次公司债券的过会审批工作以及后续发行工作，公司拟采取多种措施来加强本次债券的偿债保障能力。具体方案如下：

　　1、设立专项偿债基金

　　公司将每年按照约定的还本付息金额，提取专项“偿债基金”，并开立专门偿债账户进行管理，以确保按期兑付债券的本息。偿债基金来源于公司日常经营收入，并按年计提。偿债基金中利息偿债款项于每个兑付日前五个工作日提取完毕，本金偿债款项于本金兑付日前十个工作日提取完毕。

　　2、股权投资处置所得收益优先保障本期债券本息的偿付

　　公司承诺本次公司债券存续期内出售持有的上市公司股权投资所取得的收益优先保障本期债券本息的偿付。

　　3、子公司分红政策

　　公司调整下属子公司的利润分配政策，承诺本次公司债券存续期内下属子公司当年现金分红优先保障本期债券本息的偿付。

　　同时，当本次公司债券出现预计不能偿付本息或未按时偿付本息的情况，公司承诺当年子公司现金分红比例不低于其当年可供分配利润的30％，并且其相应所得的分红优先保障本期债券本息的偿付。

　　4、合营及参股公司分红政策

　　公司承诺在本次债券存续期内所取得的来自于合营公司及参股公司的分红优先保障本次公司债券本息的偿付。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月23日

　　证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2012－004

　　神州学人集团股份有限公司

　　关于股东股份解押及质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司（以下简称“国力民生”）通知，国力民生与重庆国际信托有限公司解除部分股权质押关系，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股份解冻手续，具体情况如下：

　　质押日期

　　质押单位

　　股数

　　（万股）

　　2011年半年度权益分派后相应股数（万股）

　　占总股本比例

　　相关公告登报日期

　　解押

　　日期

　　本次解押股数

　　（万股）

　　占总股本比例

　　2011．

　　1．20

　　重庆国际信托有限公司

　　3，300

　　6，600

　　10．67％

　　2011．

　　1．25

　　2012．

　　2．16

　　4，600

　　7．44％

　　2011．

　　6．9

　　重庆国际信托有限公司

　　1，700

　　3，400

　　5．50％

　　2011．

　　6．14

　　2012．

　　2．16

　　3，400

　　5．50％

　　另因目前证券市场低迷，银行需国力民生追加质押其所持本公司股份。2011年11月17日，国力民生曾将其所持本公司股份3，600万股（占本公司总股本5．82％）质押给上海浦东发展银行股份有限公司福州分行，质押期限至2015年12月20日。现需追加质押1，200万股（占本公司总股本1．94％），2012年2月17日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该笔股份质押登记手续。

　　国力民生现持有本公司股份151，744，358股，占本公司总股本的24．54％。截至公告日，国力民生所持本公司股份中被质押冻结的股份为68，000，000股，占本公司总股本的11．00％。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月23日