本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经光明集团家具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议及2011年第三次临时股东大会审议，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案具体内容详见2011年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2011年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2011－73。

　　鉴于公司股权分置改革方案已获通过，股改承诺捐赠资产注入已经完成，公司控股股东、股本结构、主营业务等事项发生实际变化。根据经营管理需要，公司相应对《公司章程》中公司注册名称、注册资本、经营宗旨、经营范围等事项进行了修改，并经第六届董事会第十五次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过。

　　2011年12月13日，经黑龙江省伊春市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得黑龙江省伊春市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。营业执照登记事项如下：

　　一、名称：金叶珠宝股份有限公司

　　二、注册号：230000100000347

　　三、住所：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号

　　四、法定代表人：成钧

　　五、注册资本：伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元

　　六、实收资本：伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元

　　七、公司类型：股份有限公司

　　八、经营范围

　　一般经营项目：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿（法律、行政法规规定应经行政许可的，未获得许可前不得经营，法律、行政法规禁止的不得经营）

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十四日