神州学人集团股份有限公司
证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2011－048
神州学人集团股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议开会通知于2011年11月29日以书面、传真方式发出，会议于2011年12月9日以传真通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》；
为提高公司自有资金的使用率，为公司广大股东谋取更多投资回报，公司在符合自身财务状况，不影响主营业务正常开展的情况下，根据公司经营发展的需要，使用不超过15，000万元自有资金进行委托理财。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
（一）本次会计估计变更情况概述
1、会计估计变更的原因
鉴于公司固定资产投资规模将不断扩大，根据行业技术进步状况和相关法律规定，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，促进稳健经营，适当调整电子设备的折旧年限，以适应部分新增电子设备使用寿命可能较短的情况。
2、会计估计变更的具体情况
（1）固定资产调整前的折旧年限和年折旧率：
类别折旧年限残值率（％）年折旧率（％）
房屋及建筑物 20－40年5％4．75％－2．375％
机器设备10－15年5％9．50％－6．333％
电子设备5－10年5％19．00％－9．50％
运输工具6－16年5％15．83％－－5．9375％
其它设备5－10年5％19．00％－－9．50％
（2）调整项目：
本次调整针对新增电子设备的实际使用寿命可能出现低于原定最短折旧年限5年的情况，将电子设备的最短折旧年限调整为3年，即电子设备折旧年限由5－10年调整为3－10年，其他类别固定资产折旧年限不变。
（3）固定资产调整后的预计残值和使用寿命：
类别折旧年限残值率（％）年折旧率（％）
房屋及建筑物20－40年5％4．75％－2．375％
机器设备10－15年5％9．50％－6．333％
电子设备3－10年5％31．67％－9．50％
运输工具6－16年5％15．83％－－5．9375％
其它设备5－10年5％19．00％－－9．50％
3、变更日期：2011 年 12月 10 日
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。该议案无需提交股东大会审议。
（二）本次会计估计变更的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度及2011年度财务状况和经营成果产生影响，对2012年度财务状况影响极小。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司高管薪酬调整的议案》；
随着公司业务发展，为激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，公司董事会薪酬与考核委员会结合近年物价情况及本地上市公司高级管理人员的薪酬水平，提议对公司高级管理人员的薪酬进行调整。以下高级管理人员的年度薪酬由工资和奖金构成（五险一金按相关规定由公司另行缴纳，不含在内）。具体调整方案如下：
1、总经理薪酬调整为16．90万元／年（税前）；
2、财务总监薪酬调整为16．90万元／年（税前）；
3、副总经理薪酬调整为28万元／年（税前）；
4、董事会秘书薪酬调整为10．60万元／年（税前）。
上述人员薪酬自2011 年1月1日起执行。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司重大信息内部报送制度》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司重大信息保密制度》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司重大事项事前咨询制度》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司媒体排查制度》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司接待和推广制度（修订稿）》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2011年12月9日
证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2011－049
神州学人集团股份有限公司
关于以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月9日以传真通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过15，000万元自有资金进行委托理财。现将具体事宜公告如下：
一、委托理财的目的
公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，以提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
二、委托理财的金额和方式
公司使用不超过15，000万元的自有资金购买银行短期理财产品、信托产品。
三、委托理财的期限
公司委托理财的期限自董事会决议通过之日起两年内。
四、资金来源
公司进行委托理财事项使用的资金为公司自有资金，资金来源合法、合规。
五、需履行的审批程序
1、本次委托理财事宜经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
2、公司投资部提出委托理财议案经董事会审议通过后，由投资部等相关部门具体负责操作，经分管领导审核签字，报公司总经理及董事长审批，由财务负责人审核后拨出款项到相应的账户。
公司财务部负责委托理财资金的运作和管理，投资部负责委托理财的具体操作。公司审计部每季度负责对委托理财事宜进行审计和检查，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
六、公司进行委托理财的原因及影响
1、公司现自有资金较为充足，使用不超过15，000万元进行委托理财事项，符合公司财务状况，不会造成公司资金压力。
2、公司使用不超过15，000万元自有资金进行委托理财事项，不会影响公司主营业务的正常开展，同时也能提高公司自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、风险与风险控制措施
公司制定了《公司证券投资管理办法》，对委托理财的权限、审核流程、报告程序、责任部门等方面均做了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司还将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
八、独立董事会关于委托理财的独立意见
公司已按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》，其规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次以自有资金进行委托理财的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司使用不超过15，000万元自有资金进行委托理财。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2011年12月9日
证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2011－050
神州学人集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计估计变更情况概述
1、变更原因
鉴于神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）固定资产投资规模将不断扩大，根据行业技术进步状况和相关法律规定，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，促进稳健经营，适当调整电子设备的折旧年限，以适应部分新增电子设备使用寿命可能较短的情况。
2、变更的具体情况
（1）固定资产调整前的折旧年限和年折旧率：
类别折旧年限残值率（％）年折旧率（％）
房屋及建筑物 20－40年5％4．75％－2．375％
机器设备10－15年5％9．50％－6．333％
电子设备5－10年5％19．00％－9．50％
运输工具6－16年5％15．83％－－5．9375％
其它设备5－10年5％19．00％－－9．50％
（2）调整项目：
本次调整针对新增电子设备的实际使用寿命可能出现低于原定最短折旧年限5年的情况，将电子设备的最短折旧年限调整为3年，即电子设备折旧年限由5－10年调整为3－10年，其他类别固定资产折旧年限不变。
（3）固定资产调整后的预计残值和使用寿命：
类别折旧年限残值率（％）年折旧率（％）
房屋及建筑物20－40年5％4．75％－2．375％
机器设备10－15年5％9．50％－6．333％
电子设备3－10年5％31．67％－9．50％
运输工具6－16年5％15．83％－－5．9375％
其它设备5－10年5％19．00％－－9．50％
3、变更日期：2011 年 12月 10 日
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度及2011年度财务状况和经营成果产生影响，对2012年度财务状况影响极小。
三、董事会关于会计估计变更的说明
公司第六届董事会第四十一次会议于2011年12月9日以传真通讯方式召开，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：公司此次对固定资产折旧年限的变更，符合国家相关法规的要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司固定资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司整体的固定资产的折旧情况，提供更可靠、更准确的会计信息。
四、独立董事关于会计估计变更的意见
公司董事会审议通过的关于会计估计变更的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产折旧的实际情况，变更依据真实、可靠。我们一致同意公司本次会计估计变更。
五、监事会关于会计估计变更的意见
公司监事会认为：本次对会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定。变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会一致同意对上述会计估计的变更。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2011年12月9日
证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2011－051
神州学人集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2011年11月29日以书面、传真方式发出，会议于2011年12月9日以传真通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由公司监事会主席林琴女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于公司会计估计变更的议案》。
公司监事会认为：本次对会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定。变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会一致同意对本次会计估计的变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
监 事 会
2011年12月9日
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