本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本公司预计2011年净利润为盈利的主要原因是由于公司2011年上半年巨额债务重整收益所致，预计公司2011年扣除非经常性损益后的每股收益为-0.029元。

　　2、上述债务重整收益是由于公司2011年上半年确认债务重组收益所致，公司今后将不会再出现如此巨额债务重整收益，同时上述债务重整收益对公司现金流没有影响。

　　3、公司目前已没有主营业务收入，且公司资产重组存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、股票交易异常情况

　　广东盛润集团股份有限公司（以下简称"本公司"）股票A 、B股（证券简称：*ST盛润A、*ST盛润B，证券代码：000030、200030），公司股票交易连续三个交易日 (2011年11月21日、11月22日、11月23日)累计跌幅偏离值达规定标准，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司核实情况说明

　　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化。

　　2、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层，本公司董事会确认，除本公司于2011年8月10日在巨潮资讯网刊登的《本公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》外，本公司没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　　经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　五、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和香港《大公报》，指定信息披露网站为：http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2011年11月24日