股票简称：ST光明 股票代码：000587 公告编号：2011-055

　　光明集团家具股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明集团家具股份有限公司（以下简称：ST光明 ；股票代码 ：000587 ）2011年11月3日，刊登了《关于增加第三十二次（2011年第二次临时）股东大会临时提案补充通知公告》，因笔误、漏写需将公告中二项内容作以更正：

　　第一项更正："（二）、会议内容：

　　1、审议《公司注册资本变更的议案》；

　　2、审议《公司经营范围变更的议案》；

　　3、审议《关于控股股东提请董事会免去董事的议案》；

　　4、审议《关于增补六届董事会董事的议案》"

　　5、审议《关于设立全资子公司-深圳金叶珠宝销售有限公司的议案》；

　　更正如下：

　　（二）、会议内容：

　　1、审议《公司注册资本变更的议案》；

　　2、审议《公司经营范围变更的议案》；

　　3、审议《关于控股股东提请董事会免去董事的议案》；

　　4、审议《关于设立全资子公司-深圳金叶珠宝销售有限公司的议案》；

　　5、审议《关于增补王志伟先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　6、审议《关于增补成钧先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　7、审议《关于增补陈学志先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　8、审议《关于增补谢以明先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　9、审议《关于增补张金铸先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　10、审议《关于增补胡左浩先生为公司六届董事会独立董事的议案》；

　　第二项漏写需更正内容：

　　公司选举董事需采取累积投票制的投票方法，以上董事任职还需提交第三十二次（2011年第二次临时）股东大会表决；以上独立董事候选人尚需通过深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行备案审核，待深交所审核无异议后方可提交第三十二次（2011年第二次临时）股东大会表决。

　　第三项延迟上网披露需补充的内容：

　　1、《关于董事会增补六届董事成员》的独立董事意见（一）

　　2、《关于控股股东提请董事会免去董事》的独立董事意见（二）

　　特此公告更正，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

　　附：《光明集团家具股份有限公司关于第三十二次

　　（2011年第二次临时）股东大会通知的公告》

　　光明集团家具股份有限公司

　　2011年11月11日

　　证券代码：000587证券简称：ST光明公告编号：2011-056

　　光明集团家具股份有限公司关于

　　第三十二次（2011年第二次临时）股东大会通知的公告

　　公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司（以下简称：ST光明 ；股票代码 ：000587 ）于2011年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网刊登了《关于召开第三十二次（2011年第二次临时）股东大会的通知》，通知中股东大会会议时间定于2011年11月21日召开。2011年11月3日，刊登了《关于增加第三十二次（2011年第二次临时）股东大会临时提案补充通知公告》，现将重新整理后的第三十二次（2011年第二次临时）股东大会具体事项通知如下：

　　一、现将召开公司第三十二次（2011年第二次临时）股东大会具体事项重新通知如下：

　　（一）、会议召开基本情况：

　　（1）会议时间：2011年11月21日（星期一）上午9：00；

　　（2）会议地点：黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓；

　　（3）会议召集人：本公司董事会

　　（4）会议召开方式：现场表决

　　（二）、会议内容：

　　1、审议《公司注册资本变更的议案》；

　　2、审议《公司经营范围变更的议案》；

　　3、审议《关于控股股东提请董事会免去董事的议案》；

　　4、审议《关于设立全资子公司-深圳金叶珠宝销售有限公司的议案》；

　　5、审议《关于增补王志伟先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　6、审议《关于增补成钧先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　7、审议《关于增补陈学志先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　8、审议《关于增补谢以明先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　9、审议《关于增补张金铸先生为公司六届董事会董事的议案》；

　　10、审议《关于增补胡左浩先生为公司六届董事会独立董事的议案》；

　　公司选举董事需采取累积投票制的投票方法，独立董事候选人尚需通过深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行备案审核，待深交所审核无异议后方可提交第三十二次（2011年第二次临时）股东大会表决。

　　以上增补的六届董事会董事及独立董事候选人简历以附件形式附后。

　　（三）、出席会议人员：

　　1、 公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、 截止2011年11月17日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

　　（四）、登记办法：

　　法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2011年11月18日--11月19日到本公司董事会秘书部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(五)、其它事项：

　　1、 会议日程半天；

　　2、 参会者交通及食宿费自理；

　　3、 联系地址：黑龙江省伊春市青山路118号

　　邮政编码：153000

　　联系电话：0458-6135587传真：0458-6135999

　　E-MAIL：gmzq000587@163.com

　　联 系 人：王红霞

　　光明集团家具股份有限公司董事

　　2011年11月11日

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第三十二次（2011年第二次临时）股东大会，并代为行使表决权。

　　股东帐户：持股数：

　　委托人(签名): 委托人身份证号码:

　　被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

　　委托日期:2011年月日

　　复印件亦有效。

　　附：增补六届十四次董事会董事及独立董事人员简历：

　　王志伟，男，汉族，1961年12月出生；王志伟先生自1994年起一直从事于黄金珠宝行业，是东莞市金叶珠宝有限公司创始人并任公司董事长、总经理，还担任了中华全国工商业联合会金银珠宝商会第四届副会长、深圳市黄金珠宝首饰行业协会第三届理事会理事、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会首饰检验方法专业工作组（TC374/WG28）委员。

　　成钧，男，汉族，1963年11月出生，理学学士，毕业于北京大学无线电电子学系无线电物理专业；1986年-1989年，在香港华润(集团)有限公司工作；1989年-1991年，香港运通有限公司（华润集团全资附属公司）工作；1991年-1994年，在港澳国际投资有限公司工作；1994年至今 ，任金溪电子系统（北京）有限公司董事长、北京金溪信息系统有限公司董事长。

　　陈学志，男，汉族，1968年9月出生，研究生，注册会计师，毕业于天津财经学院；1990年-1997年，在天津机床电器总厂财务部工作；1997年-1999年，任天津市祥云商厦财务经理；1999年-2003年，任宁波一休有限公司天津分公司财务经理；2003年-2009年7月，任天津领先集团有限公司财务副总监；2010 年3 月-2011年9月，任吉林领先科技发展股份有限公司董事、财务总监。

　　谢以明，男，汉族，中共党员，1964年10月出生，在职研究生，毕业于淮阴师范学院数学系；1986年-1994年3月，在江苏省金湖中学、黎城中学任教，先后任团委书记、副校长、党支部书记；1994年-2004年，先后任海军三亚八一中学副校长、党委书记、校长；2004年-2007年，任北京敏特科技有限公司董事、总经理，2007年10月-2011年10月，任中矿鑫华矿业股份有限公司投资部总监。

　　张金铸，男，汉族，中共党员，1955年5月5日出生，研究生，高级经济师。1972年9月-1990年9月任伊春市美溪区劳动工资科任科长、伊春市美溪区劳动局副局长；1990年9月-1997年11月任伊春市乌马河区党委书记；1997年11月-2007年1月任伊春市林管局副局长、伊春市人民政府副市长，党组成员；2007年1月-2009年1月任伊春市委统战部部长；2009年1月至今光明集团股份有限公司董事长，总经理。

　　胡左浩男，汉族， 1964年7月出生，经济学博士，博士生导师，毕业于(日本) 京都大学经济学部经济学部经营学专业；1988年8月-1995年10月任浙江大学工商管理学院讲师；2000年8月-2001年10月任清华大学经管学院市场营销系助理教授；2001年11月-2007年11月任清华大学经管学院市场营销系副教授；2007年12月至今任清华大学经管学院市场营销系教授、博士生导师。任现职以来主要兼职：2006年11月任清华大学中国企业研究中心常务副主任；2004年10月至今任《营销科学学报》编委会委员；2004年8月至今任浙江大学城市学院管理学院兼职教授；2010年至今任中国高校市场学研究会常务理事；2010年至美国今任市场营销协会(AMA)会员；2000年5月至今任美国国际经营学会（AIB）会员；2002年5月至2008年5月任宁波波导股份有限公司（股票代码600130）独立董事；2011年5月至今任宁波轿晨股份有限公司独立董事。